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아태협 회장 3년간 13차례 북한 접촉…檢, 외화 밀반출 경위 수사
쌍방울 그룹의 수십 억 원 상당 달러 밀반출 혐의를 수사 중인 검찰이 지난 10월 17일 오전 서울 용산구 쌍방울 그룹 본사를 추가 압수수색했다. 검찰은 지난 2019년 쌍방울
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감쪽같이 사라진 145억 모두 찾나…제주카지노 사건 피의자 체포
━ 전국 2위 규모 카지노 VIP 금고서 감쪽같이 지난 2일 오후 9시40분께 제주공항에 도착한 제주 카지노 145억원 도난 사건 피의자 중국인 A씨(하얀색 재킷)가 제주
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[사설] 쌍방울 밀반출 달러, 북한에 흘러갔는지 규명해야
━ 임직원 수십 명 중국에 전달하고 당일 귀국 ━ 북한 경협 시점…대북제재 위반 여부 캐야 2018년 10월 25일 방북 결과를 발표하는 이화영 당시 경기도 평화부
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쌍방울, 직원 수십명 동원 달러 밀반출…북에 흘러갔나 수사
쌍방울그룹 수십억원 규모의 외화 밀반출 혐의에 대해 검찰이 17일 추가 압수수색을 했다. 서울 용산구 쌍방울그룹 본사 모습. [뉴시스] 쌍방울그룹이 수십억 원어치의 달러 등을 밀
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쌍방울 돈 이렇게 北갔나 "수억씩 숨긴 직원, 당일치기 中출장"
서울 용산구 쌍방울그룹 본사. 쌍방울그룹의 정관계 유착비리 의혹을 수사 중인 검찰은 17일 쌍방울그룹 등을 압수수색했다. 뉴스1 검찰이 쌍방울 그룹이 수십억원어치의 달러 등을
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'당근' 거래로 달러 재테크? 차익 목적이면 사전 신고해야
지난 7일 서울 중구 을지로 하나은행 본점 위변조대응센터에서 직원들이 달러화를 정리하는 모습. 연합뉴스 최근 원·달러 환율이 치솟자 당근마켓 등 중고거래 플랫폼 및 인터넷을 통해
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수상한 거액 외환거래…우리은행 직원 구속영장 청구
거액의 수상한 외환 거래와 관련해 지난 21일 체포된 우리은행 직원에 대해 구속영장이 청구됐다. 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반
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대구지검, 수천억원 외환거래 유령법인 운영자 3명 체포
대구지검. 연합뉴스 시중은행을 거쳐 이뤄진 거액의 수상한 외환 거래와 관련해 유령 법인 관계자들이 또 검찰에 붙잡혔다. 16일 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 특정금
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가상자산 이용한 '환치기'…올 상반기에만 1조4633억 적발
그래픽=김주원 기자 zoom@joongang.co.kr 가상자산을 이용한 외환 범죄가 올해 상반기에만 1조가 넘었다. 24일 관세청이 민병덕 더불어민주당 의원실에 제출한
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올 상반기 3조 규모 무역경제 범죄 적발…작년 대비 60%↑
지난 11일 인천국제공항에서 열린 관세청 마약류 밀반입 예방 캠페인에 참가한 마약 탐지견들이 시범을 보이고 있다. 연합뉴스 관세청이 올해 상반기에만 총 3조원가량의 무역경제
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수상한 7조 '대북송금설'까지 나왔다…국정원도 내사, 무슨 일 [Law談스페셜]
금융감독원이 국내 시중은행에서 불법성이 의심되는 무려 7조원대 해외 송금을 적발하면서 검찰과 관세청은 물론 국가정보원까지 조사에 나섰다. 이 돈 전부 '김치 프리미엄'를 노인 코
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중국·일본으로 송금된 ‘수상한 2조’…검찰, 수사 나섰다
우리은행, 신한은행, 하나은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회
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"그만한 돈 없을텐데"…中·日에 3조 보낸 '수상한 중소기업'
우리은행, 신한은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회사들은 주로
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'제2의 테라' 될까…'페이코인' 둘러싼 창과 방패의 싸움
배우 이정재씨가 출연한 페이코인 TV광고 혁신일까, 꼼수일까. 전자지급결제대행업체 다날이 암호화폐 기반 결제 사업을 하기 위해 발행한 ‘페이코인’을 바라보는 업계의 시각이 엇갈린
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[서경호 논설위원이 간다]복잡하고 몰라서 못 지키는 외환법...200쪽 위반사례집 나올 정도
서경호 논설위원 “똑같은 일을 반복하면서 새로운 변화를 기대하는 건 미친 짓이다.” 아인슈타인이 했다는 이 말을 공개석상에서 인용한 사람은 김성욱 기획재정부 국제금융국장이
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신한은행도 거액 이상 외환거래 정황…금감원 검사 착수
서울시 중구에 위치한 신한은행 본점 전경. 사진=신한은행 제공 금융감독원이 우리은행에 이어 신한은행에서도 비정상적 규모의 외환거래가 지속돼 온 정황을 파악하고 수시 검사에 착
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'상습도박' 승리, 민간교도소에 갇힌다…9일 전역 처분
지난 3월 9일 현역 입대한 승리. 연합뉴스 국군교도소에 수감 중이던 그룹 빅뱅 출신 가수 승리가 전역처리와 함께 민간교도소로 이감된다. 8일 군 관계자는 “육군본부 인사
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빅뱅 승리, 성매매 등 9개 혐의 전부 유죄…1년6월형 확정
성매매 알선과 해외 원정도박 등 혐의로 기소된 그룹 빅뱅의 전 멤버 승리(본명 이승현·32)의 유죄가 확정됐다. 이에 따라 국군교도소에 미결 수감 중이던 승리는 전시근로역으로 편
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'외환거래법 위반' 하나은행 과징금 5000만원…일부 업무 정지
서울 시내의 하나은행 창구 모습(내용과 연관 없는 사진). 뉴스1 하나은행이 외환 거래법 위반으로 금융감독원으로부터 과징금 5000만원을 부과받았다. 이번에 적발된 하나은
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해외송금 때 귀찮아 설명 안했다가…생돈 700만원 물린 사연
자본 거래 등을 목적으로 해외로 송금하거나 부동산을 매입하기 전 금융 당국에 미리 신고하지 않아 과태료를 무는 사례가 잇따르고 있다. [사진 셔터스톡] [금융SOS] 자영업
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‘2235억 횡령·배임’ SK 최신원 1심 징역 2년6월…조대식 무죄
2021년 12월 16일 최신원 전 SK네트웍스 회장. 뉴스1 2235억원의 회삿돈 횡령·배임 혐의로 재판에 넘겨진 최신원(70) 전 SK네트웍스 회장이 1심에서 징역 2년 6개
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보수의 원흉서 보수의 미래로…윤석열 '직진 인생' 61년 [윤석열의 인생]
윤석열 전 검찰총장(이하 직함 생략)이 국민의힘 대선 후보로 선출됐다. 윤석열은 5일 열린 국민의힘 제2차 전당대회에서 당원투표(50%)와 국민여론조사(50%) 합산 결과 4
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암호화폐 환치기 기승, 불법 외환거래 올해 1조2000억 적발
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 지난해 주춤했던 불법 외환 거래가 올해 들어서 다시 크게 늘었다. 암호화폐를 사고팔며 불법 환치기를 하는 수법이 기승이다. 4일 국회
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[더오래]지난해 미국 부동산 가장 많이 구입한 캐나다…한국은
━ [더,오래] 국민이주의 해외이주 클리닉(21) 미국 주택가격은 이렇게 높은 적이 없었다. 전문가들은 주택가격은 3~5년 뒤 실질적으로 낮아질 것으로 예상하고 있다.