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"박지원·임동원·정몽헌씨 수억弗 北송금 공모했다"
2000년 6월 남북 정상회담을 앞두고 현대그룹이 북한에 최소 4억5천만달러를 보냈으며 이 과정에 박지원(朴智元) 전 대통령 비서실장과 임동원(林東源) 전 국정원장, 정몽헌(鄭夢憲
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특검, 한광옥씨 5일 소환
대북 송금 의혹 사건을 수사 중인 송두환(宋斗煥)특별검사팀은 5일 한광옥(韓光玉.나라종금 사건 관련 구속)전 대통령 비서실장과 박지원(朴智元)전 대통령 비서실장의 수행비서였던 河모
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100억원대 외화 불법환전
경찰청 외사과는 18일 1백억원대의 외화를 불법 환전해준 혐의(외국환거래법 위반)로 환전업자 金모(53)씨를 구속하고 불법 송금을 의뢰한 李모(45.張모(44))씨 등 2명에 대해
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기업 외화차입 완전 자유화
이르면 내년부터 재무구조가 좋지 않은 기업도 정부 허가 없이 단기 외화를 조달할 수 있도록 허용하는 방안이 검토되고 있다. 비싼 금리를 감당할 수 있다면 기업 실력껏 외화를 빌려쓸
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위법 명백 … 사법처리 여부에 촉각
대북송금 사건을 놓고 김대중 대통령이 14일 실정법 위반 사실을 시인하면서 법적 책임 문제가 다시 불거졌다. 金대통령, 그리고 청와대와 국정원 관계자들의 위법행위는 명백해졌지만 과
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[송금사건 무슨 법 어겼나] 법조계 "최대규모 실명제 위반"
'대북 송금 사건'이 실정법을 어긴 불법 거래였음이 6일 정부 당국자에 의해 공식 확인됐다. 정세현(丁世鉉) 통일부 장관이 국회에서 "사건이 남북교류협력법 밖에서 이뤄졌다"면서 "
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[노트북을 열며] 또 特檢만 바라볼 건가
'나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일과…'(헌법 제69조 대통령 취임 선서문) '대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다'(제66조 3항) 대통
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[노트북을 열며] 또 特檢만 바라볼 건가
'나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일과…'(헌법 제69조 대통령 취임 선서문) '대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다'(제66조 3항) 대통
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공세 수위 높이는 한나라
한나라당은 3일 대북 송금 과정에서 열가지 실정법을 위반했다며 검찰 수사를 강력히 촉구했다. 또 노무현 당선자가 진상 규명에 대해 "국회에서 판단하라"고 제안한 것에는 "말바꾸기"
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공시
◇공시▶동해펄프=증권거래소는 회사 정리 절차의 종결설에 대한 조회공시 답변을 27일 오전까지 요구▶성안=계열사인 성안합섬의 유상증자에 참여하기 위해 9억3천여만원(9만3천여주)을
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주병진씨 구속
유명 인사들의 해외 원정도박 사건을 수사 중인 서울지검 남부지청 형사5부(부장검사 李重勳)는 6일 상습도박 혐의로 개그맨 겸 사업가 주병진(朱炳進·44)씨를 구속했다. 朱씨는 지
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개그맨 주병진씨 해외도박 혐의 영장
유명 인사들의 해외 원정도박 사건을 수사 중인 서울지검 남부지청 형사5부(부장검사 李重勳)는 5일 해외 카지노에서 도박을 한 혐의(상습도박 등)로 개그맨 겸 사업가 주병진(朱炳進
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민주의원도 "4억弗 진상 밝혀라"-법사委 대검찰청 국감
30일 국회 법사위 대검찰청 국감에서는 4억달러 비밀 지원 의혹에 대해 검찰이 수사할 것이냐, 아니냐가 핵심 쟁점이었다. 한나라당 의원들은 일제히 수사를 촉구하고 나섰다. 한나라
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실명제 위반·동일종목 한도초과
금융거래정보를 사법당국에 넘기면서 고객에게 알리지 않아 금융실명제법을 위반하거나, 동일종목 투자한도를 초과해 증권투자신탁업법에 저촉된 10개 금융기관이 금융당국에 적발됐다. 금융
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해외부동산 마음대로 산다 2006년부터
2006년부터 개인·기업의 해외부동산 취득이 전면 자유화되고, 2009년부터는 원화를 외국으로 한도 제한 없이 자유롭게 갖고 나갈 수 있게 된다. 이에 앞서 오는 7월부터는 외화
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역외펀드로 엉터리 外資 유치 아시아나 등 9社 적발
국내에서 자금을 조달하면서 해외에 만들어 놓은 역외(域外)펀드를 이용해 외자(外資)를 유치한 것처럼 꾸미는 불법 행위를 해온 7개 상장·등록 기업 등 9개 기업이 적발됐다. 금융
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백억대 환치기 관련사범 무더기 입건
전남 여수세관은 12일 환치기 계좌로 170여억원을 중국에 불법 송금한 혐의(외국환 거래법 위반)로 우모(71.여.서울 은평구 불광동)씨와 우씨의 딸 송모(43)씨를 불구속 입건했
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금융정보분석원 28일 출범
범죄와 관련된 자금세탁이나 외환거래를 통한 탈세를 색출하기 위한 금융정보분석원(FIU)이 오는 28일 공식 출범한다. 19일 재정경제부에 따르면 특정금융거래정보 보고.이용법 시행령
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장외 파생상품, 증권사도 판매 추진
증권사들이 이르면 내년 하반기부터 장외파생금융상품을 설계해 판매하고 중개할 수도 있게 될 전망이다. 이들이 파생상품 가운데 90% 이상을 차지하는 장외파생금융상품을 취급할 경우 장
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장외 파생상품 증권사도 판매 추진
증권사들이 이르면 내년 하반기부터 장외파생금융상품을 설계해 판매하고 중개할 수도 있게 될 전망이다. 이들이 파생상품 가운데 90% 이상을 차지하는 장외파생금융상품을 취급할 경우 장
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외국인 50억원 한도내 증권대차거래 허용
내달부터 외국인들도 50억원 한도내에서 국내 기관투자가들이 보유한 주식을 빌려 거래할 수 있게 된다. 또 국내 금융기관이나 상장.등록법인이 외국에 설립한 역외펀드도 자회사로 분류돼
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금감위 "삼보컴퓨터 등 5개사 외환거래법규 위반"
금융감독위원회는 26일 정례회의를 열어 역외펀드설립 운영이나 해외직접투자 과정에서 외국환거래법규를 위반한 삼보컴퓨터 등 5개사에 대해 3개월∼1년간 외국환거래 정지 조치를 취했다.
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역외펀드 설립 인 · 허가 받아야
국내 금융기관이 외국에 설립하는 역외펀드의 설립 절차가 까다로워지고 해당 금융기관의 자회사로 규정돼 규제가 가해진다. 정부는 편법투자의 온상으로 지적되는 역외펀드에 대한 감독을 강
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역외펀드 설립 인 · 허가 받아야
국내 금융기관이 외국에 설립하는 역외펀드의 설립 절차가 까다로워지고 해당 금융기관의 자회사로 규정돼 규제가 가해진다. 정부는 편법투자의 온상으로 지적되는 역외펀드에 대한 감독을 강
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