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올 상반기 3조 규모 무역경제 범죄 적발…작년 대비 60%↑
지난 11일 인천국제공항에서 열린 관세청 마약류 밀반입 예방 캠페인에 참가한 마약 탐지견들이 시범을 보이고 있다. 연합뉴스 관세청이 올해 상반기에만 총 3조원가량의 무역경제
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정의용 "탈북민은 외국인"에 "엉뚱한 해석"…판례싸움 뜨겁다
탈북 어민 강제 북송 사건을 수사 중인 검찰이 직권남용권리행사방해·직무유기 등으로 고발된 정의용 전 청와대 국가안보실장, 김연철 전 통일부 장관 등에 대한 소환 조사 시기를 조율
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수상한 7조 '대북송금설'까지 나왔다…국정원도 내사, 무슨 일 [Law談스페셜]
금융감독원이 국내 시중은행에서 불법성이 의심되는 무려 7조원대 해외 송금을 적발하면서 검찰과 관세청은 물론 국가정보원까지 조사에 나섰다. 이 돈 전부 '김치 프리미엄'를 노인 코
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법무법인(유) 율촌, 조세형사대응센터 출범
법무법인 율촌이 ‘조세형사대응센터’를 출범했다. 검찰이 2022년 하반기, ‘조세범죄 합동수사단’을 신설하며 조세‧관세포탈, 역외탈세, 해외불법재산 형성 등의 탈세 범죄에 대
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코인거래소 거친 4조원 홍콩ㆍ일본에 송금 …'김프' 노렸나
지난 1년 6개월간 국내 은행을 거쳐 수상한 자금 4조원이 해외로 빠져나간 것으로 나타났다. 대부분 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금으로 김치 프리미엄을 노린 ‘코인 환치기(불
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[사설] 3조원대 수상한 외환거래 철저히 밝혀야
서울 여의도 금융감독원. [연합뉴스] ━ 우리·신한·하나은행서 불법 거액송금 의혹 ━ 내부 통제에 허점…경영진·금감원도 책임 신뢰가 생명인 금융권에서 3조원대의 수
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"그만한 돈 없을텐데"…中·日에 3조 보낸 '수상한 중소기업'
우리은행, 신한은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회사들은 주로
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'제2의 테라' 될까…'페이코인' 둘러싼 창과 방패의 싸움
배우 이정재씨가 출연한 페이코인 TV광고 혁신일까, 꼼수일까. 전자지급결제대행업체 다날이 암호화폐 기반 결제 사업을 하기 위해 발행한 ‘페이코인’을 바라보는 업계의 시각이 엇갈린
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[서경호 논설위원이 간다]복잡하고 몰라서 못 지키는 외환법...200쪽 위반사례집 나올 정도
서경호 논설위원 “똑같은 일을 반복하면서 새로운 변화를 기대하는 건 미친 짓이다.” 아인슈타인이 했다는 이 말을 공개석상에서 인용한 사람은 김성욱 기획재정부 국제금융국장이
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신한은행도 거액 이상 외환거래 정황…금감원 검사 착수
서울시 중구에 위치한 신한은행 본점 전경. 사진=신한은행 제공 금융감독원이 우리은행에 이어 신한은행에서도 비정상적 규모의 외환거래가 지속돼 온 정황을 파악하고 수시 검사에 착
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금감원, 우리은행 수시검사…8000억원대 외환거래 의심 정황
서울 중구 우리은행 본점. 뉴스1 우리은행 한 지점에서 통상적인 범위를 벗어난 외환거래가 지속돼온 정황이 파악돼 금융감독원이 수시검사에 착수했다. 27일 금융당국에 따르면 금
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'상습도박' 승리, 민간교도소에 갇힌다…9일 전역 처분
지난 3월 9일 현역 입대한 승리. 연합뉴스 국군교도소에 수감 중이던 그룹 빅뱅 출신 가수 승리가 전역처리와 함께 민간교도소로 이감된다. 8일 군 관계자는 “육군본부 인사
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빅뱅 승리, 성매매 등 9개 혐의 전부 유죄…1년6월형 확정
성매매 알선과 해외 원정도박 등 혐의로 기소된 그룹 빅뱅의 전 멤버 승리(본명 이승현·32)의 유죄가 확정됐다. 이에 따라 국군교도소에 미결 수감 중이던 승리는 전시근로역으로 편
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'외환거래법 위반' 하나은행 과징금 5000만원…일부 업무 정지
서울 시내의 하나은행 창구 모습(내용과 연관 없는 사진). 뉴스1 하나은행이 외환 거래법 위반으로 금융감독원으로부터 과징금 5000만원을 부과받았다. 이번에 적발된 하나은
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SES 슈 "신정환은 불법 도박이고 난 아니다, 난 대놓고 한거다"
S.E.S 출신 방송인 슈. 뉴스1 상습 원정 도박으로 물의를 빚은 그룹 S.E.S 출신 슈(본명 유수영)가 "불법은 아니었다"고 말했다. 18일 오후 팟캐스트 방송 '정영
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한동훈과 호흡 첫 검찰총장은…이두봉·박찬호·이원석 물망
김오수 전 검찰총장의 퇴임 후 공석이 된 검찰 수장 자리에 윤석열 대통령이 누구를 발탁할지 관심이 쏠리고 있다. ‘검수완박’으로 검찰 조직 내부가 혼란스럽고, 이전 정부 인사가
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해외송금 때 귀찮아 설명 안했다가…생돈 700만원 물린 사연
자본 거래 등을 목적으로 해외로 송금하거나 부동산을 매입하기 전 금융 당국에 미리 신고하지 않아 과태료를 무는 사례가 잇따르고 있다. [사진 셔터스톡] [금융SOS] 자영업
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[로펌] 금감원 출신 등 베테랑 30명 포진…독보적인 ‘맨파워’ 자랑
세종 금융규제팀“금융규제팀은 우리 법인에서 가장 바쁜 팀 중 하나입니다.” 세종의 금융규제팀의 저력은 ‘맨파워’에서 나온다. 30여 명의 전문가로 꾸려진 팀 구성원을 보면 면면이
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"반성한다" 한마디에…'버닝썬' 승리, 절반으로 감형됐다
10억원대 해외 원정도박과 성매매 알선 혐의 등을 받는 그룹 빅뱅의 전 멤버 승리가 2020년 1월 13일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 뒤 서울 서초구 서울중
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판사 탄핵 막 기각됐는데…與 내부도 우려하는 검사 탄핵 추진
최강욱 열린민주당 대표를 비롯한 '처럼회' 소속 의원들이 지난달 2일 서울 여의도 국회 소통관에서 '윤석열 검찰 공작정치 규탄' 기자회견을 하고 있다. 여권 초선의원 모임인 처럼
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'간첩 조작' 유우성 대북송금도 무죄 확정…“檢 공소권 남용”
올해 3월 19일 '간첩 조작 사건' 피해자 유우성(왼쪽), 유가려 씨가 자신들에게 가혹행위와 허위진술을 강요한 혐의를 받는 국정원 직원들의 1심 속행 공판에 앞서 서울 서초구
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징역 3년 받고 구속된 승리, 1심 판결 불복해 항소
연합뉴스 원정도박 혐의·성매매 알선 혐의 등으로 징역 3년을 선고받은 그룹 빅뱅의 전 멤버 승리(본명 이승현)가 1심 판결에 불복해 항소장을 제출했다. JTBC는 20일 승리
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[더오래]지난해 미국 부동산 가장 많이 구입한 캐나다…한국은
━ [더,오래] 국민이주의 해외이주 클리닉(21) 미국 주택가격은 이렇게 높은 적이 없었다. 전문가들은 주택가격은 3~5년 뒤 실질적으로 낮아질 것으로 예상하고 있다.
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[오병상의 코멘터리] '위대한 승츠비'..그 허무한 피날레
빅뱅 전 멤버 승리(본명 이승현·31)가 군사법원에서 징역 3년을 선고받고 법정 구속됐다. 지상작전사령부 보통군사법원(재판장 황민제 대령)은 12일 성매매 알선 등 9개 혐의