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북한 김정일/외화루트는 빈과 마카오/일 산케이지가 파헤친 「돈줄」
◎금성은·광명 대표부에 비밀계좌/현지 심복들이 매년 평양에 송금 북한의 김정일노동당서기가 오스트리아 빈과 마카오에 비밀계좌를 설치해놓고 거대한 금력을 행사하고 있다고 19일 일본
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군수사사령관 수뢰여부 수사/예금계좌 추적 끝내/군폐장비 유출사건
군수사령부 폐장비 불법유출 및 뇌물상납사건을 수사중인 육군특별수사단(단장 이상도법무감·준장)은 배일성사령관(중장·육사18기)의 뇌물수수여부를 집중 수사,금주중으로 재조사를 마무리하
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예탁금 유용여부 수사/지점장 자살사건/고교동창 “18억빼갔다”신고
◎어음 백50억 사채시장 유입 추적 상업은행 명동지점장 자살사건을 수사중인 경찰은 숨진 이희도지점장(53)이 롯데쇼핑으로부터 받은 1백50억원짜리 약속어음 불법유출외에 친분이 있는
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회수못할 돈규모 최대 관심/신용금고 부정대출 파장
◎부동산·주식 거품빠져 피해 “눈덩이”/부실대출 전 금융기관이 같은 고민 상호신용금고의 무더기 불법대출 사건에 대한 파장이 커지고 있다. 「광화문 곰」 등의 큰손도 관련된 이번 사
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「관권선거」 검찰 수사발표 요지
◇선거자금조성 및 살포 ▲자금조성=한준수가 이종국으로부터 92년 3월15일 선거관리자금으로 보이는 격려금 1천만원을 수수한 점은 이종국도 인정하고 있으나 나머지 1천만원 부분에 대
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여야「한 군수」싸고 공방/민자 “즉각 출두” 민주 “관련자 문책”
여야는 한준수 전 연기군수 관권선거 폭로사건에 대해 한결같이 사직당국의 철저수사를 촉구하면서도 한편으론 한씨의 신변인도 등 수사협조문제·수사범위·문책범위·정치적 이용여부를 놓고 날
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장학관에 1억5천만원/정건중씨가 빌려줬다/공대설립관련 뇌물 가능성
◎5억은 쓴곳 불명… 유흥비 등 추정/정씨 일당 3백81억 챙겨… 백60억은 회수가능 정보사부지 매각 사기사건에서 정건중씨 일당이 제일생명으로부터 사취한 6백60억원의 행방을 추적
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국민은 상대 230억 반환청구소/제일생명,내주에 내기로
제일생명은 국민은행을 상대로 예금 2백30억원에 대한 반환청구소송을 검찰수사 발표가 마무리될 것으로 보이는 다음주중 내기로 결정했다고 16일 밝혔다. 제일생명은 그동안의 수사결과,
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정 대리,윤 상무도장 위조/예금청구서 받았다는 건 거짓말
정보사 부지 매각 사기사건을 수사중인 서울지검은 11일 제일생명이 국민은행에 맡긴 예치금 2백30억원의 유출과정과 관련,구속된 국민은행 압구정서지점 정덕현대리(37)가 도장을 도용
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머니 론더링(분수대)
571 260 SQ8. 얼핏 보면 007 영화에 나오는 스파이들의 암호같지만 사실은 스위스은행의 「B형」 계좌번호다. B형계좌란 예금주의 신원을 밝히지 않고 변호사나 공증인 등 제
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2백여억 어디로 갔나/땅사기사건 해결열쇠찾기 부심
◎배후·정씨 일당 은닉여부 추적/「돈세탁」 많이 했어도 행방찾기 시간문제/돈 덩치 커 해외유출은 불가능 정보사부지 매각 사기사건을 수사중인 검찰은 범행가담자와 배후를 가려내기 위해
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2백50억원만 소재파악/은감원 추적/나머지 「배후」에 전달된듯
정보사땅 사기사건의 용의자들이 국민은행에서 인출한 2백30억원과 상호신용금고에서 할인받은 2백억원 등을 포함한 4백73억원중 현재까지 소재가 파악된 것은 2백50억원 안팎인 것으로
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발행지 돌아온 것 이서보고 파악/수표추적 어떻게 하나
◎가명계좌 현찰로 인출되면 난관 정보사 땅사기 사건과 관련,4백30억원의 행방을 찾기 위해 금융당국이 벌이고 있는 수표추적조사에 이목이 집중되고 있다. 전문가인 은행감독원 검사역의
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구속 김영호씨 시종 당당한 태도/정보사 땅 사기사건 이모저모
◎「배후」 여부에 세간의 관심 집중/고액 입출금 56번에 추측 무성 ○수사관과 여담도 ○…이번 사건의 핵심인물로 중국에서의 체포 및 압송과정에 여운을 남기고 있는 김영호씨는 수사과
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제일생명 어음부도처리 비판/정보사 부지사건 낙수
◎금융계/“사기어음으로 처리하는건 잘못” ○신용금고서 보유 ★…보험회사인 제일생명이 과정이야 어찌됐든 자사가 발행한 것이 분명한 어음을 무분별하게 부도처리 하고 있는 것에 대해 모
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「장관고무인」누가 찍었나/정보사 땅사기 안풀리는 수수께끼
◎의문점/배후의혹 확산… “고위층 언질” 추측도/앞뒤 안맞는 김영호 진술/상무혼자 천억 전결하나/대리가 수백억원 주물러 홍콩으로 달아났던 합참군부원 김영호씨(52)가 6일 군당국에
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250억 빼돌린 계좌발견/정명우 명의/국민은 석관지점서「돈세탁」
◎인출해간 수표 30장 추적/은행·보험사 대질 진술 엇갈려/윤 상무,범인들이 말한 「고위인사」안밝혀 정보사 부지매각 사기사건을 수사중인 서울 강남경찰서는 6일 구속된 정덕현대리(3
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해프닝으로 끝난 해명성 조사/기대 못미친 검찰 중간발표
◎“실수 있었지만 비리 없었다” 결론/예금계좌 추적 성과 기대 힘들어 징코민의 메틸알콜 검출사건은 검찰이 제조공정에서의 위법여부,국립보건원 검사과정 및 검사자료 사전유출 등에 범죄
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검사결과 은폐 등 조사 끝내/내일 수사결과 발표/메틸알콜 검출사건
징코민의 메틸알콜 검출사건을 수사중인 서울지검 특수2부(이종찬부장검사)는 9일 금주중 동방제약 간부와 보사부 관련공무원 등 19명에 대한 예금계좌 확인 및 입·출금 내용조사를 일단
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「유착」열쇠는 박 사장 손에/징코민 수사 어떻게 돼가나
◎비자금 내용 주변인물은 전혀 몰라/보사부 등 조사서도 실마리 못찾아 징코민 메틸알콜 검출사건 수사는 동방제약사장 박화목씨(50)를 언제 소환할지에 관심이 집중되고 있다. 이는 지
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징코민 수사 난항/뇌물수수 단서도 못찾아
징코민의 메틸알콜 검출사건에 대한 검찰 수사가 5일째로 접어들었으나 핵심사안인 동방제약과 보사부·국립보건원의 유착관계는 물론 제조공정의 약사법 위반 및 검사자료 사전유출 혐의 등에
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보사부동방 「검은 돈」규명 초점/활기띠는 「메틸알콜」수사
◎“제조공정 위법 가린뒤 추궁” 계획/예금계좌 추적 결과가 물증 좌우 검찰의 징코민 메틸알콜 검출사건 수사는 보사부·국립보건원·동방제약 관계자 19명에 대한 예금계좌 추적이 본격화
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보사부 「메틸알콜」은폐/검찰수사서 확인/보건원“검출”보고 발표외면
◎숨긴 경위·이유 집중추궁/19명 예금추적… 「동방」세무조사/징코민사건 징코민의 메틸알콜 검출사건을 수사중인 서울지검 특수부(이종찬부장검사)는 6일 「시민의 모임」이 의약품의 매틸
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마약조직 불법자금 몰려 "골치"
독일이「검은 돈 세탁소」라는 명예스럽지 못한 별명을 얻고 있다. 이 같은 오명은 일반적으로 정직하다는 독일사람들의 이미지를 크게 훼손시키고있다. 이에 따라 독일정부는 부정한 돈을