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중남미 조직범죄 사양-두목 잇단 체포.피살로 영향력 급감
오랜 세월동안 라틴 아메리카는 물론 세계를 떠들썩하게 했던 조직범죄의 우두머리들이 최근 몇년사이 줄줄이 체포.피살되며 南美 갱들의 영향력이 급격히 쇠퇴하고 있다. 탈옥한 콜롬비아의
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북한 핵자금 日 조총련서 밀반출-WP.NYT지 보도
[워싱턴=陳昌昱특파원]유엔을 통한 對北韓 경제제재 가능성이 높아지면서 日本은 북한과 북한을 지원하는 在日 朝總聯의 폭력적반발을 크게 우려하고 있다고 美國 워싱턴 포스트紙와 뉴욕 타
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금융소득 종합과세 정착/선진 각국선 실명제 어떻게 하나
◎미,세금보고서에 납세번호 기재/영·불등 모든 계좌 실명 의무화/일본·스위스등은 아직 실시 안해 주요 선진국의 금융실명제는 신용을 중시하는 금융거래 풍토를 바탕으로 주로 종합소득세
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“「돈세탁」은 범죄… 입법화 시급”/대검연구관 함승희검사 제안
◎“금융실명제 실시땐 검은 돈으로 성행 예상/행위포착땐 자료 수사기관 제공” 새정부 출범을 앞두고 공직비리와 부정부패 추방이 시급한 개혁현안이 되고 있는 가운데 「돈세탁」을 규제하
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현중 「추가비자금」 있다/“정상사용” 5백44억중 상당액 증거확보
◎은감원에 수표 추적 의뢰/경찰 중간발표 현대그룹 계열사의 국민당지원 불법선거운동을 수사중인 경찰청 특수대는 14일 현대중공업이 조성한 비자금의 규모 행방 등에 대한 중간수사결과를
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은행원이 2억 빼돌려 도주/직원 모금으로 변상
【포항=김선왕기자】 대구은행 포항지점(지점장 김상경)소속 행원이 2억1천만원을 불법 인출한후 자취를 감추자 은행측이 이를 숨긴채 직원들의 자체모금을 통해 변상시켜 말썽이 따르고 있
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비자금 국민당 유입 1억 또 확인/경찰
◎지구당 두곳과 당관계자 2명에 줘 현대그룹 계열사의 국민당 지원 불법선거운동을 수사중인 경찰청 특수대는 11일 현대중공업이 조성한 비자금중 돈세탁을 거쳐 인출해간 4백50억원의
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비자금 국민 지구당유입 확인/두곳에 6천여만원… 총 7억으로 늘어
◎경찰 “수배 현대정공 이 상무 미국으로 도피” 현대그룹 계열사의 국민당 지원 불법선거운동을 수사중인 경찰청 특수대는 10일 현대중공업이 조성한 비자금중 돈세탁과정을 거쳐 인출해간
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정주영씨의 다음 수순(송진혁칼럼)
정치가는 뒤로 무슨 짓을 하든 겉으로는 애국애족이니,공동선이니 하는 도덕성의 포장이 매우 중요하다. 단,뒤로 하는 부도덕한 짓이 결코 들키지 않아야 한다. 만일 들키는 날이면 그는
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「금권」 충격과 대선 종반전(사설)
사실상 종반전에 들어선 대선양상이 현대사건 등으로 지극히 불안정한 기미를 보이고 있다. 언제 어디서 어떤 변칙플레이가 나올지 걱정되는 분위기다. 우리는 이 시점에서 막판 무리수의
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“자살전 발행 CD대금 행방 윤곽”
◎이 지점장 자살·가짜CD사건 언저리/검찰청 경찰배치 대언론 원천봉쇄/같은번호 불은CD 6장 발견 긴장/대신 CD거래 급증 증권업계 “의아” ○은감원장 강력시사 ○…상업은행 이희도
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김기덕씨 “돈세탁”추적/지점장에 CD받아 매각… 96억 가져가
◎명동지점에 가명계좌 입금/자살 다음날 고스란히 인출/상은,「문제의 수표」인줄 모르고 교환 돌려 상업은행 명동지점장 이희도씨(53)가 자살 직전인 지난 14일 은행에서 가지고 나갔
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각국 정부지도자와 불법 비밀거래/BCCI 스캔들(시사용어)
국제상업신용은행(BCCI) 스캔들은 국제금융기업이 동원할 수 있는 모든 불법수단의 유형을 드러낸 사건으로 은행 자체는 지난해 7월 파산됐으나 그후 비밀거래 내용이 속속 밝혀지면서
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가명이용→소액분할→현금인출/「돈세탁」 어떻게 하나
◎거액수표 수없이 입출금 반복/은폐 쉬운 단자서 어음 교환도 금융계는 정보사땅 사기사건의 명확한 인과관계가 아직도 드러나지 않는 이유중의 하나는 사기단들이 교묘하고 복잡한 과정을
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강도 높아진 「현대제재」/잇단 정부조치의 배경과 파장
◎세무·금융·공해 등 동시다발 집중포화/현대,거센반발… 재계도 여파우려 주시 현대에 대한 정부의 각종 규제 강도가 매우 높아졌다. 현대계열사가 불법적으로 탈세를 해왔으며 또는 규정