![[단독]文청와대 출신 100명 치맥…"시점 미묘하다" 말 도는 까닭](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/c34d9a9b-b782-40b2-b34b-26289d7c7f10.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)
![[단독] 검찰총장 "野, 비열∙저급한 외압…검사들 절대 굴복 말라"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/ba50ec77-0f73-4242-88c6-3d8e8380e00b.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)
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美,외국은행 불법관행에 메스
미국에 나가 있는 외국은행들은 일본 다이와(大和)은행 탓에 더욱 강한 규제를 받게 됐다. 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 채권거래 손실을 숨긴 다이와은행 뉴욕지점에 아예 점포 자
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돈세탁 방지立法 검토하라
정부와 민자당이 부정축재를 제도적으로 막기 위한 방안의 하나로 돈세탁방지법제정을 검토하고 있다 한다.아직은 그것이 실명제긴급명령의 일반법 전환에 포함되는 것인지,혹은 별도의 법을
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태국 검은돈 규모 정부예산 웃돈다
태국에선 매년 매춘과 마약 밀매,무기 암거래등에서 발생한 「검은돈」의 규모가 정부의 1년 예산보다도 많은 것으로 보인다고외신들이 3일 태국 출라롱콘대학 교수들의 말을 인용,보도했다
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세계각국 돈세탁방지 실태-기타
남미의 대표적 마약커넥션 집결지인 콜롬비아는 지난 6월 법개정을 통해 마약자금의 돈세탁행위를 불법화하고 이를 어길 경우 최고 징역 21년까지 처할 수 있도록 했다. 옛 유고연방의
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세계각국 돈세탁방지 실태-유럽
영국은 93년 돈세탁 규제법을 마련,지난해 4월 시행에 들어갔다.이 법에는▶의심스런 거래에 대한 내부보고제도▶신규고객 확인의무▶금융거래 정보 기록및 보관의무▶의심스런 거래정보 고지
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세계각국 돈세탁방지 실태-아시아
아시아 각국의 돈세탁 방지제도는 한마디로 변변치 않다.때문에구미(歐美)선진국들로부터 돈세탁의 천국이란 소리까지 들어왔다. 하지만 일부 국가는 뒤늦게나마 마약거래나 무기밀매,공직자의
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세계각국 돈세탁방지 실태
돈세탁 방지는 이제 어느 한 나라만의 문제가 아니라 전세계적인 현안이다.이미 유엔은 지난 88년 세계마약및 범죄방지회의에서 각국이 돈세탁방지법을 마련하도록 촉구했고 경제협력개발기구
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세계각국 돈세탁방지 실태-미국
미국에서 검은 돈의 세탁을 막고 이를 단속하는 토대는 70년에 제정된 은행비밀법(Bank Secrecy Act)이다.미국의 은행들은 이 법에 따라 1만달러 이상의 현금 입출금은 모
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돈세탁과의 전쟁 선포 스위스 델 폰테 검찰총장
스위스 검찰당국이 신흥 국제범죄조직으로 떠오른 러시아.동구권마피아의 마약자금이 최근 자국 금융권에 유입됐다는 첩보에 따라부산하게 움직이고 있다.이 작업의 총지휘자는 「마피아 사냥꾼
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"전자화폐" 돈세탁.탈세 유용수단 경고
차세대 지불수단으로 각광 받고 있는 「전자화폐」가 탈세나 불법자금의 돈세탁 수단으로 악용되기 쉽다는 경고가 잇따라 나오고있다. 지난달 런던대의 전자결제 연구팀은 보고서를 통해 『전
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美 돈세탁 척결 발벗고 나섰다
[워싱턴=연합]미국 정부는 전세계적으로 한해 3,000억달러에 이르는 것으로 추산되는 「돈세탁」문제에 대응키 위해 돈세탁방지법을 발효시키는 등 금융거래의 투명성을 높이는 방안을 적
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비자금 변칙처리한 금융기관 확인되면 特檢.문책
은행감독원은 검찰 조사 결과 노태우(盧泰愚)전 대통령의 비자금을 숨기기 위해 변칙 처리를 한 금융기관에 대해서는 특별검사를 실시,관련 임직원을 문책할 방침이다. 은감원 고위관계자는
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돈세탁
돈세탁(money laundering)이란 말의 역사는 20년 남짓 됐다고 한다.미국 워터게이트사건의 수사과정에서 이 표현이 자주 등장했고 74년 옥스퍼드영어사전이 「불법적이고 부
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세계각국도 돈세탁 방지 부심
첨단금융기법이 발달하고 자금이동의 벽이 낮아지면서 각 나라마다 「돈세탁」방지법안을 마련하는등 검은돈의 흐름을 차단하기 위한 대책이 수립되고 있다. 클린턴 미대통령은 금주 초 유엔
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돈세탁 처벌법 만들자-실명제 정착 여론높아
노태우(盧泰愚)전대통령 비자금 사건을 계기로 「돈세탁 방지법」을 만들어야 한다는 여론이 다시 일고 있다. 현행법상 돈세탁에 대한 형사처벌 근거는 없다.다만 지난해 9월에야 은행감독
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비자금 파문으로 본 스위스 은행 실태
「검은 돈」이나 「비자금」스캔들이 터질 때마다 은닉처로 주목되는 곳이 스위스은행이다.노태우 전대통령의 비자금 파문이 확산되고 있는 가운데 일부 야당의원들은 93년 노 전대통령 딸
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스위스 검찰.은행 "검은돈" 신경戰
「검은 돈의 천국」으로 알려진 스위스에서 검은 돈의 추방을 놓고 검찰과 은행들이 날카로운 신경전을 벌이고 있다. 검찰측이 자신들은 「돈세탁」의 불명예를 씻어 버리기 위해 무던히 애
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9.세금 도피처
디리버티브(파생금융상품)의 세계는 「한낮의 동굴」에 비유된다.전문적이고도 첨단의 금융지식이 요구되는 곳이기에 초보자나 일반인에게는 늘 어두컴컴하게 느껴지기 때문이다.이런 환경은「돈
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마약류 퇴치 국제회의 13國참가 속초서 개막
「마약류 퇴치를 위한 국제협력회의」(ADLOMICO)가 16일 강원도속초시 설악파크호텔에서 한국.美國.日本.中國등 亞太지역 13개국 마약수사관계자 60여명이 참석한 가운데 열렸다.
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마약범죄 증식재산도 몰수-刑확정前 추징명령 가능
법무부는 22일 마약범죄를 통해 얻은 재산은 물론 이를 자본으로 증식한 재산까지 몰수하는 것을 골자로 한 마약류 불법거래방지에 관한 특례법안을 마련,입법예고했다. 법무부는 대법원.
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러 마피아 돈세탁서 核 密賣까지
현재 러시아에서 마피아는 무소불위(無所不爲)의 존재다.지난해한 여론조사에서 마피아(32%)가 대통령(5%)을 멀찌감치 따돌리고 러시아에서 가장 강력한「기관」으로 꼽혔을 정도다. 마
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러시아 조직범죄 전세계로 손뻗쳐
러시아의 조직범죄는 자국에서의 성공을 발판으로 삼아 세계화의길로 접어들고 있으며 실제로 놀랄만큼 많은 국가들에서 영향력을행사하고 있다. 러시아 내무부에 따르면 대략 2백여 러시아
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南美에 反韓감정 확산
남미지역의 반한(反韓)감정이 아르헨티나.브라질등에 광범하게 확산되면서 이민 서른해를 맞은 이 지역 교포사회가 크게 위축되고 있다. 사태의 발단은 지난해 4월 아르헨티나 수도 부에노
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獨 정가도 非理 스캔들 리비아무기상 돈받아… 두政黨 연루
[본 AP.AFP=聯合]독일총선을 2주 앞둔 4일 두 주요정당인 자유민주당(FDP)과 민주사회당(PDS)이 리비아의 무기수출업자와 불법거래를 통해 뇌물을 받았거나 리비아 정보관리들
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![[단독]文청와대 출신 100명 치맥…"시점 미묘하다" 말 도는 까닭](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/c34d9a9b-b782-40b2-b34b-26289d7c7f10.jpg.thumb.jpg/_ir_144x144_/aa.jpg)
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