![[단독]文청와대 출신 100명 치맥…"시점 미묘하다" 말 도는 까닭](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/c34d9a9b-b782-40b2-b34b-26289d7c7f10.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)
![[단독] 검찰총장 "野, 비열∙저급한 외압…검사들 절대 굴복 말라"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/ba50ec77-0f73-4242-88c6-3d8e8380e00b.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)
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미국, 러 마피아 돈세탁 국제공조 요청 파문 확산
미국이 뉴욕은행을 통한 러시아의 대규모 돈세탁 수사에 국제적 공조를 요청, 러시아 불법자금 파문이 확대되고 있다. 미 역사상 최대규모인 1백억달러 (약 12조원) 의 돈세탁 사실이
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러시아 마피아 미국서 12조 돈세탁
러시아의 범죄조직이 지난해 뉴욕은행을 통해 수십억달러의 검은 돈을 세탁, 미국 역사상 최대의 돈세탁 사건으로 기록될 것으로 보인다고 뉴욕 타임스가 19일 보도했다. 이 신문은 뉴욕
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[제2건국위 '부패추방'처방]시민헌장 제정 제안등
제2건국위가 '부정부패 추방' 에 '총대' 를 메고 나섰다. 사회전반에 뿌리깊이 박혀 있는 부정부패에 메스를 들이대지 않고서는 개혁을 통한 '제2의 건국' 이 공염불이 될 것이란
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러시아 최대 마피아 두목 스위스 법정에
러시아 최대의 마피아 조직 두목인 세르게이 미하일로프 (40)가 지난달 30일 스위스 법정에 섰다. 그는 러시아 마피아 중 가장 악명 높고 최대 계파를 구축하고 있는 '손체보' 의
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[자금세탁법 어디까지…]
자금세탁방지법은 '검은 돈' 을 세탁하는 사람들을 처벌하고 또 금융기관에서 일하는 사람들이 불법거래로 보이는 자금거래에 대해 국세청 등에 보고할 의무를 지우는 것을 내용으로 하는
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국세청 대선자금 모금 이석희씨 '주역'확인
검찰이 국세청 수뇌부에 의한 한나라당 대선자금 불법모금 사건과 관련해 이석희 (李碩熙) 전 국세청차장이 모은 대선자금의 일부 윤곽과 관리 수법을 밝혀내는 등 수사에 가속도를 붙이고
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청구 비자금 한나라당에 유입
검찰이 한나라당 서상목 (徐相穆) 의원의 계좌에 대한 압수수색영장을 발부받는 등 대선자금 불법모금 의혹에 대한 수사를 급진전시키고 있다. ◇ 대선자금 수사 = 대구지검은 그동안의
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유엔 마약협약 가입한다
올 하반기부터 별도의 범죄인 인도협정 없이도 전세계 1백46개국과 마약범죄자를 상호 인도할 수 있게 되며, 마약 불법거래 수익이 다른 재산으로 전환된 부분에도 몰수조치를 취할 수
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프랑스,고속철도 토목기술 지원…김대중 대통령 오늘 귀국
영국 런던에서 열린 제2차 아시아.유럽정상회의 (ASEM)가 4일 저녁 (이하 한국시간) ASEM차원의 '고위급 기업투자촉진단' 을 한국을 비롯한 태국.인도네시아 등 동남아 국가들
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미국법원, 한국인 낀 비자사기범 5명에 중벌
한국과 필리핀으로부터 최소한 5백명의 간호사를 미국에 불법 입국시킨 미국 최대의 비자 사기사건에 대한 재판에서 불법입국 알선 관련자 5명이 14일 유죄를 인정했다. 주범인 빌리 덴
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"클린턴 대선자금 돈세탁 증언확보" 하원특위 밝혀
빌 클린턴 미 대통령 진영이 지난 96년 대선운동 당시 출처가 의심스러운 후원금을 합법화하기 위해 돈세탁을 했다는 첫 증언이 확보됐다고 하원 소식통이 지난 11일 (현지시간) 밝혔
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[해외촌평]"죽어서도 국민 괴롭히는 마르코스" 필리핀 일간지 마닐라타임즈
▷ "나는 내가 본대로 심판합니다. 누구든, 어떤 당이든 관계없이. " - 재닛 리노 미 법무장관, 클린턴의 대선 비자금 불법조성 경위를 조사하기 위한 특별검사를 임명하라는 압력에
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김대중 비자금 폭로자료 요지
강삼재 신한국당 사무총장의 폭로내용은 세가지다. ▶김대중 (金大中) 국민회의총재가 6백70억원의 비자금을 갖고 있고 ▶노태우 (盧泰愚) 전대통령으로부터 20억원+α (6억3천만원)
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일본,돈세탁등 금융범죄 적발강화
[도쿄 = 김국진 특파원]일본 정부는 돈세탁을 비롯한 금융범죄 적발 능력을 강화하기 위해 대장성 구조개혁의 일환으로 내년에 총리실 산하에 신설될 금융감독청내에 특별전담반을 설치할
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下. '도피 지하자금' 규제 필요
택스 헤이븐을 매개로 하는 자금이동은 지구촌 경제시대에 하나의 보편적인흐름으로 자리잡고 있다.택스 헤이븐을 둘러싼 공방을 현지 인터뷰로 엮어 본다. -갈수록 국경을 초월한 자금이동
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中.투자액1,000만弗 넘는 고객 여권 만들어
“돈은 본래 햇빛과 세금을 싫어한다.”지하경제 연구의 세계적 권위자 비토 탄지 박사(IMF이사)의 말이다. 세계의 택스 헤이븐에 엄청난 자금들이 몰려 드는 이유도 결국 비밀보호와
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큰돈 입출금 국세청 통보 돈세탁 방지법에 안넣기로
정부는 자금세탁방지법과 관련,국세청등에 모든 금융거래를 통보하지 않기로 했다. 대신 일정액 이상에 대해서는 금융실명제와 별도로 실명을 확인한뒤 금융기관에서 거래내용을 5년간 보관하
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미국.멕시코 마약전쟁 共助 - 양국정상 합의
[멕시코시티 AP=연합]멕시코를 공식방문중인 빌 클린턴 미대통령이 6일 양국의 현안인 마약단속과 불법이민 문제에 대한 진전을 이끌어 냈으나 이들 문제로 돌출된 멕시코내의 반미감정을
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클린턴 대통령, 첫 中美 순방 - 멕시코등과 협력강화.마약단속 방안 논의
[멕시코시티.워싱턴 AP=연합]빌 클린턴 미 대통령이 5일 취임후 처음으로 중미국가 공식방문에 나섰다. 클린턴 대통령은 첫 방문지인 멕시코에서 이틀간 머무르며 에르네스토 세디요 멕
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돈드는 선거 제한말자
김현철(金賢哲)씨 사건으로 지난 대선 때의 선거자금이 다시금 정치권의 쟁점이 되고 있다.지난 선거에서 당시 민자당이 당 공식경비로만 3천억원을 썼다는 폭로가 나오고 당시 선거에 관
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김현철씨 利權개입에 초점 - 검찰, 박태중.이성호씨 중간역할 여부 추적
검찰수사가 김현철(金賢哲)소환조사 및 사법처리라는 정점을 향해 치닫고 있다. 검찰은 지난달말 한보사건 재수사 착수 당시“金씨 수사는 국회청문회 일정을 감안하지 않을 수 없다”고 밝
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과징금 낸 지하자금 출처조사 모두 면제 - 실명제 보완책
과징금을 내는 지하자금을 양성화시켜 주는 한편 자금세탁방지법을 만들어 불법 차명예금을 규제하는 내용을 골자로 하는 정부의 금융실명제 보완대책이 확정발표됐다.강경식(姜慶植)부총리 겸
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100만 유령회사 불법에 이용
[빈 AFP=연합]전세계에 걸쳐 1백만개 이상의 유령회사가 돈세탁과 탈세등 불법행위에 이용되고 있다고 한 미국 변호사가 11일 주장했다. 미국의 불법자금 추적 전문가인 잭 블럼 변
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미국 FBI, 중국 헌금로비 조사 - 공화당 특별검사 공세 파문확산
중국이 미국 선거와 정치에 영향을 미치기 위해 1백80만~2백만달러의 자금을 마련,'돈세탁'을 거치며 워싱턴 정가에 정치자금을 유입시켜 왔다는 정보와 증거를 미 연방수사국(FBI)
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![[단독]文청와대 출신 100명 치맥…"시점 미묘하다" 말 도는 까닭](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/c34d9a9b-b782-40b2-b34b-26289d7c7f10.jpg.thumb.jpg/_ir_144x144_/aa.jpg)
![[단독] 검찰총장 "野, 비열∙저급한 외압…검사들 절대 굴복 말라"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/ba50ec77-0f73-4242-88c6-3d8e8380e00b.jpg.thumb.jpg/_ir_144x144_/aa.jpg)