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칼 빼 든 美법무부, SVB 조사 착수…‘위기설’ 지역은행 주가는 반등
지난 10일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치한 실리콘밸리은행(SVB) 출입구에 안내문이 걸려 있다. 로이터=연합뉴스 ‘제2의 리먼 브라더스 사태’ 우려를 낳은 미국 실리콘밸
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"3000억원대 부동산 쓸어담았다" 독재자 딸의 돈세탁 방법
굴라나 카리모바. EPA=연합뉴스 우즈베키스탄 전 독재자의 딸이 부정부패로 축적한 돈으로 세계 곳곳에서 총 2억 파운드(약 3159억원) 규모의 부동산을 사들인 것으로 나타났다.
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김성태 쌍방울 회장 '금고지기' 구속…법원 "증거인멸·도주 우려"
대북송금 등 혐의로 구속 기소된 김성태 쌍방울 그룹 전 회장의 금고지기이자 매제인 쌍방울 그룹 전 재경총괄본부장 김모 씨가 해외 도피 8개월여 만인 지난 11일 오전 인천공항을
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中, 美 추가로 격추한 미확인 물체에 “아는 바 없다”
지난 4일 미 동부 사우스캐롤라이나주 앞바다 상공에서 중국 정찰풍선이 미 전투기에 의해 격추되는 모습. [로이터=연합뉴스] 중국은 미국이 ‘정찰 풍선’(중국은 과학연구용 비행선이
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韓, 악명 높은 라자루스·박진혁 때렸다…北사이버 첫 독자제재
정부가 북한의 해커와 해킹 단체에 대해 처음으로 독자 제재 칼을 꺼내 들었다. 김정은 정권의 핵ㆍ미사일 자금줄을 끊겠다는 구상인데, 이미 악명이 자자한 '라자루스' 등 북한의 해
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[단독]김성태측 "北300만달러, 여성들에 모은 돈"…檢 "제재 피하려 물타기"
대북 불법 송금 혐의로 수사 받고있는 김성태 전 쌍방울 회장이 북한 측에 전달한 8백만 달러 가운데 3백만 달러는 자신의 고향인 전주에서 여성 6~7명으로부터 수억 원씩 투자를
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[단독] 김성태 금고지기 금주 귀국…대북송금 수사 탄력
지난해 5월 김성태 전 쌍방울그룹 회장과 함께 국외로 도피했다가 지난해 12월 태국에서 검거된 쌍방울그룹의 ‘금고지기’ 김모 전 재경총괄본부장이 이번 주 국내로 압송된다. 도피
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세계부자 2위도 울렸다, 행동주의 펀드의 진화 유료 전용
지난해 주요국 증시는 힘을 받지 못했습니다. 전 세계적으로 조정을 받다 보니 주가지수 상승률이 플러스인 나라가 딱히 없었죠. 주요 20개국(G20) 중 1~2위는 튀르키예(터키)
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추락하던 코인 반등에 재빨리 손털기? 北 800억 돈세탁 정황
북한이 해킹으로 벌어들인 약 800억원어치 암호화폐를 여러 개의 거래소에 나눠 이체하려던 정황이 포착됐다. 전문가들은 지난해 가치가 급락했던 가상 화폐가 최근 반등세를 보이자 북
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[이번 주 핫뉴스] 이태원 청문회 4ㆍ6일…새해 달라지는 것들(2~8일)
1월 첫째주 주요 뉴스 키워드는 #청년ㆍ신혼 매입임대 청약 #중국 코로나 #중ㆍ필리핀 정상회담 #베네딕토 16세 전 교황 #화천 산천어축제 #올해 달라지는 것들 #이태원 청문회
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“고객님은 출국금지 상태입니다” 최도술 조서 속 그날 ⑨ 유료 전용
━ 9회. 최도술의 진술 고객님은 출국금지 상태라서 비행기에 탑승하실 수 없습니다. 2003년 9월 3일 인천공항. 경남 진영읍에 사는 친구 부부와 부부 동반으로 러
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FTX 창업자, 최대 115년형…"美 역사상 가장 큰 금융사기"
지난달 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 창업자 샘 뱅크먼프리드(30)가 사기 등 8개 혐의로 기소됐다. 고객과 투자자의 돈을 계획적으로 빼돌려 바하마 등에 호화부동산을 사고 미국
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이재명 대표실 옆 정진상 사무실, 검찰 압수수색
검찰이 9일 뇌물 등 혐의를 받는 정진상(54) 더불어민주당 대표실 정무조정실장의 자택과 국회, 민주당사 내 사무실을 압수수색했다. 김용(56) 민주연구원 부원장을 불법 대선자금
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우주항공·암호화폐 노린 北해커…우방국 中기업도 뚫었다, 왜
북한 해커들이 올해 우주항공·암호화폐 기업을 표적으로 관련 기술 획득과 자금 마련을 위한 해킹 공격을 활발히 시도했다고 미국 자유아시아방송(RFA)이 9일 보도했다. 해킹 대상엔
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현금거래·돈세탁…더는 ‘가상’ 아닌 세계
게임의 사회학 게임의 사회학 이은조 지음 휴머니스트 가상 세계, 가상 화폐, 가상 현실. 디지털로 구축된 무엇인가에 흔히 ‘가상’이라는 단어를 덧붙이곤 한다. 편리한 조어지만
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혁명과 전쟁, 절도와 사기도 벌어진다...'게임'이란 현실속에서[BOOK]
책표지 게임의 사회학 이은조 지음 휴머니스트 가상 세계, 가상 화폐, 가상 현실. 디지털로 구축된 무엇인가에 흔히 ‘가상’이라는 단어를 덧붙이곤 한다. 편리한 조어지만, 가
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대구 '영리치'의 정체…성매매 알선 '○○의 밤' 14억 돈세탁범
사진은 지난 6월 25일 서울 서초구 대검찰청의 모습. 뉴스1 대구지검 강력범죄수사부는 해외에 서버를 둔 성매매 광고사이트의 돈세탁을 담당한 국내 조직을 적발했다고 1일 밝혔다.
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수상한 8조 송금…프랑스선 본인이 "돈세탁 아니다" 증명해야 [Law談-김영기]
오래전 프랑스 파리 지방법원 예심 수사 판사실에서 연수를 한 적이 있었다. 프랑스는 특이하게 중죄 등 주요 사건의 수사를 담당하는 수사 판사 제도를 운영하고 있는데 수사 판사의
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[view] 이재명의 민주당, 견제없는 초강성
이재명 더불어민주당 의원은 대선을 100여 일 앞둔 지난해 11월 20일 “민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당으로 만들어 가겠다”고 선언했다. 당시 ‘문재인당’인 민주당의
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수상한 7조 '대북송금설'까지 나왔다…국정원도 내사, 무슨 일 [Law談스페셜]
금융감독원이 국내 시중은행에서 불법성이 의심되는 무려 7조원대 해외 송금을 적발하면서 검찰과 관세청은 물론 국가정보원까지 조사에 나섰다. 이 돈 전부 '김치 프리미엄'를 노인 코
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美 송환되면 최장 200년?…父 고발로 아동 性착취물 손정우 징역 2년 [法ON]
판사=“증거인멸할 우려는 없지만 도망할 우려가 있어서 법정 구속을 선고합니다. 피고인 의견 있나요?” 손정우=“(아주 작게) 죄송합니다” 세계 최대 아동 성착취물 사이트인 ‘
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美 "북한 IT인력 수천명 해외 위장취업…핵·미사일 자금 벌이”
미국 국무부와 재무부, 연방수사국(FBI)이 16일(현지시간) 공동 권고안을 발표해 북한 IT 근로자의 해외 위장 취업에 대한 주의를 당부했다. 이들이 벌어들인 외화가 북한의 핵
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美, 北해킹 돈세탁 도운 암호화폐 믹서 첫 제재
암호화폐. [AFP=연합뉴스] 미국 재무부가 6일(현지시간) 북한이 탈취한 가상화폐의 자금 세탁을 도운 믹서 서비스에 대해 제재를 가했다. 재무부 해외자산통제실(OFAC)은
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“北해커조직이 블록체인 기업 노린다”…美 관계기관 적생경보
미국 정부가 18일(현지시간) 북한 해킹조직의 블록체인 관련 기업 공격 가능성을 경고한 관계부처 합동 사이버 안보주의보를 발표했다. [중앙포토] 미국 정부가 북한과 연계된 해킹조