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"北 60억원 돈 세탁 관여" 美 검찰 바이낸스 창업자에 징역 3년 구형
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스를 상징하는 로고 앞에 비트코인, 이더리움, 도지코인, 리플 등 대표적인 암호화폐가 나열돼 있다. 로이터=연합뉴스 미국 검찰이 북한과 관련된
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中 마피아는 어떻게 美 불법 마리화나 시장을 장악했나
폭력, 살인, 돈세탁, 도박, 뇌물, 인신매매, 사기, 매춘, 강제노역… 최근 몇 년 사이 중국계 마피아가 미국 불법 대마 시장을 장악하며 급증한 범죄들이다. 최근 미국 탐사
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美 법무부, 전 태국 주재 北 외교관 대북제재 위반 혐의로 기소
자유아시아방송(RFA)이 미국 법무부로부터 입수한 북한 국적 ‘이명호’에 대한 기소장. 미국 사법당국이 지난해 8월 대북제재 위반 혐의로 전 주태국 북한 외교관을 기소했다고 자유
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길 한복판 때리고 수억 뺏어간 놈들…한달새 역삼동서만 3건, 왜
지난달 21일 강남구 역삼동에서 테더코인 거래를 미끼로 1억원을 강취한 혐의로 붙잡힌 피의자 중 1명이 피해자와 몸싸움을 벌이고 있는 모습이 담긴 인근 건물 폐쇄회로(CC)TV
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[월간중앙] 밀착취재 | 코인 사기로 수백억 원 버는 청년들
“돈으로 안 되는 게 없는 세상…전관변호사 수하로 두고 수사동향도 빼낸다” 시세조종·다단계팀 운영하는 등 주식시장 주가조작 세력과 닮아 출생연도 따라 친목회 만들어 서로 일감
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조국 "국회 들어가면 미국처럼 검사장 직선제 추진" [월간중앙 단독인터뷰]
조국 조국혁신당 대표 “내 딸 조민과 한동훈 비대위원장의 딸 ‘알렉스 한’에게 동일한 잣대 적용해야” “김건희 여사 디올백 수수 의혹, ‘위법 수집증거 배제법칙’과 아무 관련 없
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피카소 그림·수퍼카 사 550억 돈세탁, 도박사이트 일당
부산지검은 불법 도박사이트 운영 범죄 수익 수 백억원을 자금 세탁한 혐의로 총책 A씨 등 4명 을 구속기소하고, 공범 5명을 불구속기소했다 고 22일 밝혔다. A씨 휴대전화에서
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바이낸스, 북·하마스와 ‘돈세탁’ 인정…5.5조원 벌금 내고 미국 떠난다
자오 창펑 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 하마스 등 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 대북 제재를 위반한 거래도 중개한 것으로 밝혀졌
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[팩플] 북한·하마스 ‘돈세탁’ 인정한 바이낸스…5조원 벌금 내고 미국서 퇴출
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 막대한 벌금을 물게 된 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수한다. 창
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“탱크로리 몇대 분 술 마셨다” 대통령 아들과 그 측근의 비극 유료 전용
앉는 건 진즉에 포기했다. 헤엄을 멈추면 죽는 그 어떤 물고기처럼 그는 비좁은 호텔 방을 쉴 새 없이 맴돌았다. 이윽고 초인종 소리가 들리더니 또 다른 남자가 들어섰다. 뒤
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BMW 옆에 ‘좌판’ 깔았다, 탈영병 잡다 탐정이 된 남자 유료 전용
10월 18일 저녁 8시, 경기 구리의 한 빌라 단지. 김모(34)씨는 단지로 들어서는 길목의 담벼락에서 4시간째 잠복 중이다. 3년 전 서울 강동구에 탐정사무실을 낸 그는 최근
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FTX 창업자, 7개 혐의 모두 유죄 평결…최대 115년 징역
샘 뱅크먼프리드 FTX CEO. AFP=연합뉴스 암호화폐 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼프리드가 가입자 자금 수십억 달러를 빼돌린 혐의로 유죄 판결을 받았다. 지난해 11월 FT
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"롤스로이스男도 선배 대우"…계보도 없는 '크레딧 조폭' 정체 [월간중앙 단독취재]
“강남 롤스로이스男도 선배 대우했다”… 중랑구 출신 패거리가 결성한 ‘비즈니스 조폭’ 문자 메시지 무작위 발송해 해외 선물 사기로 막대한 범죄 수익 거둬들여 명품 짝퉁 밀수입
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대만 마피아가 조종했다…코인으로 수백억원 빼돌린 보이스피싱 21명 검거
보이스피싱 대만 환치기 총책이 범죄수익금을 가상자산으로 세탁했던 국내 무등록 불법 환전소. 서울 강북경찰서 제공 전화금융사기(보이스피싱)로 수백억원을 뜯어내 해외로 빼돌린 국제
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국제 탐사기자의 충격 증언 “멕시코 조폭, 한국 진출했다” 유료 전용
지난해 4월 멕시코 조폭 '시날로아 카르텔'의 한 조직원이 시날로아주 쿨리아칸의 한 안가에서 사진 취재에 응하는 모습. 로이터=연합뉴스 조폭(조직폭력) 문제는 한국뿐 아니라 글로
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가상자산합수단 수사팀장 "공범 처벌 힘든 코인사기, 조폭 처벌하는 죄목 적용해야"
검사실 한쪽에 놓인 화이트보드에 거미줄처럼 얽힌 전자지갑 흐름도와 가상자산 시세 차트가 빼곡했다. 지난해 7월부터 가상자산 범죄 수사에 전념해 온 기노성(49·사법연수원 36기)
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“라오스 내 북한 식당, IT 노동자 사이버범죄 활용한 돈세탁 창구”
중국 단둥의 폐업한 북한식당. 연합뉴스 라오스의 북한 식당들이 돈세탁 창구로 이용되고 있는 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 11일(현지시간) 알자지라 방송에 따르면 라
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[속보] 尹 "한미일 협력 새 장 열었다"...정상회담 정례화 합의 [모두발언 전문]
윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 18일 오후 3시(현지시간) 한미일 정상회의가 열린 미국 메릴랜드주 캠프 데이비드에서 공동기자회견을 열었다
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닷새만에 정치인 또 총맞고 숨졌다…에콰도르 대선 무슨일
남미 에콰도르에서 야당의 대선 후보가 피살된 지 닷새 만에 유력 정치인이 또 총에 맞아 사망했다. 선거를 앞두고 정치인들이 연달아 피살되자, 전문가들은 “올해 코카인 생산량이 역
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'한 때 한국인' 러 국적 최천곤 누구길래…정부 대북제재 올랐다
정부가 과거 한국 국적자였던 러시아인 최천곤을 대북 독자제재 대상으로 지정했다고 28일 밝혔다. 한국인이던 최천곤은 러시아 국적을 취득한 뒤 핵무기 개발에 투입된 북한의 불법 금
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수백만 달러 세탁 北심현섭…정상회담 앞둔 한·미 첫 '동시 제재'
한ㆍ미가 24일 북한의 불법 사이버 활동을 지원해 핵ㆍ미사일 개발 자금 조달에 관여해 온 북한 국적의 개인 ‘심현섭’을 독자제재 대상으로 동시에 지정했다. 사이버 분야에서 한ㆍ미
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한미일, 북핵대표 공동성명…北 아킬레스건 ‘돈줄·인권' 때렸다
한ㆍ미ㆍ일 3국이 핵ㆍ미사일 개발을 지속하고 있는 북한의 해외 자금줄을 원천 차단할 필요가 있다는 내용의 공동성명을 발표했다. 동시에 북한 스스로 ‘아킬레스건’으로 여기는 인권
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84세 노신사는 왜 총구 겨눴나…오거스타 독재자의 죽음 유료 전용
■ 「 골퍼들에게 마스터스가 열리기 전에 봄은 오지 않는다고 합니다. 세계 최고 선수들은 물론 주말 골퍼들이 동경하는 무대, 마스터스 토너먼트. 4월 6일 미국 조지아주 오거
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'마약 생방'서 절규…전두환 손자 폭로에 또다시 고개 든 주장
전두환 전 대통령의 손자 전우원(27)씨의 나흘에 걸친 폭로전이 미국 현지 경찰의 제지로 일단락됐다. 17일(한국 시각) 새벽 폭로 방송을 진행하던 도중 마약으로 추정되는 물질을