![[단독]文청와대 출신 100명 치맥…"시점 미묘하다" 말 도는 까닭](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202407/04/c34d9a9b-b782-40b2-b34b-26289d7c7f10.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)
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대만도 돈세탁방지법 없어 골치
대만(臺灣)당국이 돈세탁방지법 미비로 70억위안(약 2,000억원)에 달하는 검은 돈의 세탁사실을 밝혀내고도 처벌근거가 없어 발을 동동 구르고 있다. 특히 이중 일부가 불법집단에
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스위스銀서 검은돈 세탁 러시아 마피아도 愛用
스위스 은행들이 러시아마피아의 돈세탁 장소로 크게 애용되고 있어 비난이 일고있다. 스위스 은행들이 매춘과 마약등 범죄로 거둬들인 러시아마피아의검은 자금이 대량 유입되는 것을 묵인,
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금융인의 원초적 죄악
은행의 가장 중요한 두 가지 업무는 예금과 대출인데,이를 수신(受信)과 여신(與信)이라고도 부른다.물론 여기에서 신(信)은 「빌려준다」는 뜻을 가진 「신용」을 의미하지만,그것은 고
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盧씨 부정축재 사건-스위스銀 계좌 추적
검찰이 노태우(盧泰愚)씨의 스위스은행 자금도피의혹에 대한 진상조사에 본격 착수함에 따라 스위스 당국과 금융계의 협조 여부가 관심사로 떠오르고 있다.얼마나 가까운 시일 안에 盧씨의
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중남미.아랍.동남아.동구 세계4대 검은돈 서식처-동남아
돈세탁과 관련,동남아에서 첫번째로 지목받는 나라는 태국이다. 태국 네이션지는 매년 수십억달러의 검은돈이 태국에서 「세탁」되고 있으며,이중 일부가 정치권으로 유입되고 있다고 2일 보
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중남미.아랍.동남아.동구 세계4대 검은돈 서식처-중남미
중남미중에서도 검은돈이 가장 횡행하고 있는 곳은 코카인의 주생산지이자 공급처인 「마약의 천국」콜롬비아다. 콜롬비아 최대의 마약조직인 「칼리카르텔」소속 마약밀매업자들은최근 감시가 심
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마약대금 돈세탁 2명에 12년형-홍콩 법원
홍콩법원은 지난달 31일 홍콩 역사상 처음 벌어진 돈세탁 재판에서 마약대금을 세탁한 로착만(33)과 초이사우아이(47)등2명에게 각각 징역 12년의 중형을 선고했다. 법원은 이날
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세계각국 돈세탁방지 실태-미국
미국에서 검은 돈의 세탁을 막고 이를 단속하는 토대는 70년에 제정된 은행비밀법(Bank Secrecy Act)이다.미국의 은행들은 이 법에 따라 1만달러 이상의 현금 입출금은 모
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세계각국 돈세탁방지 실태
돈세탁 방지는 이제 어느 한 나라만의 문제가 아니라 전세계적인 현안이다.이미 유엔은 지난 88년 세계마약및 범죄방지회의에서 각국이 돈세탁방지법을 마련하도록 촉구했고 경제협력개발기구
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세계각국 돈세탁방지 실태-유럽
영국은 93년 돈세탁 규제법을 마련,지난해 4월 시행에 들어갔다.이 법에는▶의심스런 거래에 대한 내부보고제도▶신규고객 확인의무▶금융거래 정보 기록및 보관의무▶의심스런 거래정보 고지
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美.홍콩의 마약자금 돈세탁실태-홍콩마약왕 300개넘는계좌
[홍콩 로이터=연합]지난 89년 체포된 홍콩의 마약왕 라우 킨 만(40)은 홍콩에서만 300개 이상의 가명 은행계좌를 개설,마약 거래 대금을 세탁했다고 이 사건 증인인 회계사 짐
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美.홍콩의 마약자금 돈세탁실태-무역거래 위장 가명계좌이용
盧씨 비자금사건에서도 속속 드러나듯 검은 돈의 세탁과정에는 반드시 은행이나 기업과의 결탁이 있게 마련이다.최근 미국과 홍콩에서 각각 드러난 마약자금의 돈세탁 실태를 알아본다. [편
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돈세탁
돈세탁(money laundering)이란 말의 역사는 20년 남짓 됐다고 한다.미국 워터게이트사건의 수사과정에서 이 표현이 자주 등장했고 74년 옥스퍼드영어사전이 「불법적이고 부
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돈세탁 처벌법 만들자-실명제 정착 여론높아
노태우(盧泰愚)전대통령 비자금 사건을 계기로 「돈세탁 방지법」을 만들어야 한다는 여론이 다시 일고 있다. 현행법상 돈세탁에 대한 형사처벌 근거는 없다.다만 지난해 9월에야 은행감독
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9.세금 도피처
디리버티브(파생금융상품)의 세계는 「한낮의 동굴」에 비유된다.전문적이고도 첨단의 금융지식이 요구되는 곳이기에 초보자나 일반인에게는 늘 어두컴컴하게 느껴지기 때문이다.이런 환경은「돈
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군추적장치 응용컴퓨터로 검은돈 색출
93년 여름 호주 시드니에서는 일단의 컴퓨터 전문가와 수사관들이 컴퓨터 화면에 나타난 일련의 이상한 거래형태를 주의깊게 들여다보고 있었다. 그들은 「돈줄을 추적하라」는 옛 수사격언
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위조지폐에 마약밀매까지
北韓이 국가적인 차원에서 마약밀매를 행해 왔음이 드러났다.러시아 신문보도대로 러시아의 대통령과 총리까지 수사지시를 했을 정도라면 밀수의 규모나 정치적인 의미가 심각했다는 것을 뜻한
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정기국회 통과 103개 법률안 주요내용
이번 정기국회에선 어느해보다 많은 법률안이 처리되고 있어 왕성한 의욕을 과시하고 있다.지난 11월18일 刑실효등에 관한 법개정안등 17개법안을 통과시킨데 이어 19일 4개,11월3
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이탈리아 예술품 도둑들 활개-매년 박물관 1개분량 증발
이탈리아정부가 빈발하는 예술품 도난사고로 골머리를 앓고 있다. 매년 박물관 1개씩이 이탈리아에서 사라지고 있다고 이야기될정도로 박물관.미술관.화랑.개인소장품등을 노린 전문절도범들의
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카오스이론 「제3의 물리학 혁명」으로
국내에서도 「카오스(CHA-0S·혼돈)」이론이 관심을 끌기 시작했다. 지난달 30일 금성사가 카오스이론을 적용한 세탁기를 발표한데 이어 서울에서 열리고 있는 「제5차 세계 퍼지학술
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공인된 「검은돈 은닉처」/스위스은행 어떤곳인가
◎철저한 비밀보장… 120곳 성업/국제여론비난에 최근 점차위축 노태우 전대통령의 딸 소영씨부부가 미국은행에 분산예치한 20만달러가 스위스은행에서 인출된 것으로 미검찰에 의해 알려지
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김부자 몰락 대비 망명자금 가능성/북 외교관 2백만불 밀반출 기도
◎“서방은행에 거액외화 예치 비자금 조성”/돈출처·무모한 반출이유는 여전히 의문 북한 대외무역은행 과장으로 이 은행 파리사무소 부대표로 있는 오광철씨가 프랑스 세관 당국에 체포된
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머니 론더링(분수대)
571 260 SQ8. 얼핏 보면 007 영화에 나오는 스파이들의 암호같지만 사실은 스위스은행의 「B형」 계좌번호다. B형계좌란 예금주의 신원을 밝히지 않고 변호사나 공증인 등 제
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마약조직 불법자금 몰려 "골치"
독일이「검은 돈 세탁소」라는 명예스럽지 못한 별명을 얻고 있다. 이 같은 오명은 일반적으로 정직하다는 독일사람들의 이미지를 크게 훼손시키고있다. 이에 따라 독일정부는 부정한 돈을
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