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검은돈 있는한"세탁"은 있다-법제재불구 방법 갈수록 교묘
실제로 돈세탁에 대해 S은행 L과장은 다음과 같이 말한다.『임원이나 지점장이 「표시 안나게 처리하라」고 지시하면 돈세탁이란 감을 잡는다.돈세탁은 업무의 연장이다.특별한 죄의식은 없
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스위스 검찰.은행 "검은돈" 신경戰
「검은 돈의 천국」으로 알려진 스위스에서 검은 돈의 추방을 놓고 검찰과 은행들이 날카로운 신경전을 벌이고 있다. 검찰측이 자신들은 「돈세탁」의 불명예를 씻어 버리기 위해 무던히 애
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마약류 퇴치 국제회의 13國참가 속초서 개막
「마약류 퇴치를 위한 국제협력회의」(ADLOMICO)가 16일 강원도속초시 설악파크호텔에서 한국.美國.日本.中國등 亞太지역 13개국 마약수사관계자 60여명이 참석한 가운데 열렸다.
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허은도,獨교수 초청「돈세탁 규제」강연
◇許殷道 한국형사정책연구원장은 9일 오후3시 한국교원단체총연합회 2층 세미나실에서 독일 빌레펠트大 언스트 요아힘 람페교수를 초청,「독일에서의 돈세탁의 규제」에 대해 듣는다.
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돈세탁 금지법 民主 국회제출
민주당은 3일 자금세탁행위를 처벌하는 것 등을 골자로 한 「자금세정(洗淨)규제에 관한 법률안(돈세탁 금지법)」을 국회에 제출했다. 민주당이 이번에 마련한 법률안에는▲자금세정죄를 범
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스위스,돈세탁 규제법안 마련/고액거래 고객명단 공개토록
【베른 AP=연합】 스위스정부는 12일 조직범죄 단속과 마약거래의 온상이 되고 있다는 국가적 오명을 씻기위한 조치의 일환으로 보다 강력한 돈세탁 규제법안을 마련했다. 스위스 재무부
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“권력영합 검사 특별관리 하라”(국감중계)
◎기무·수방사 기구축소할 용의없나/국방위/시중은 부실채권 정리대책 밝혀라/재무위 ▷법사위◁ 6일 법무부 감사에서 여야의원들은 검찰의 자체개혁을 주문하고 긴급명령으로서의 실명제실시에
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「돈세탁 방지법」 입법추진/검찰/부동산투기·재산해외도피 집중단속
검찰은 13일 금융실명제 실시로 가명 또는 차명으로 예금됐던 자금들이 대거 인출돼 부동산 투기를 조장할 가능성이 크다고 보고 국세청과 합동으로 부동산투기 집중단속을 벌이기로 했다.
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“「돈세탁」은 범죄… 입법화 시급”/대검연구관 함승희검사 제안
◎“금융실명제 실시땐 검은 돈으로 성행 예상/행위포착땐 자료 수사기관 제공” 새정부 출범을 앞두고 공직비리와 부정부패 추방이 시급한 개혁현안이 되고 있는 가운데 「돈세탁」을 규제하
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강도 높아진 「현대제재」/잇단 정부조치의 배경과 파장
◎세무·금융·공해 등 동시다발 집중포화/현대,거센반발… 재계도 여파우려 주시 현대에 대한 정부의 각종 규제 강도가 매우 높아졌다. 현대계열사가 불법적으로 탈세를 해왔으며 또는 규정
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마약퇴치 4개협정 체결/미남미3국 정상회담
【카르타헤나(콜롬비아)APㆍUPI=연합】 부시 미 대통령과 콜롬비아ㆍ볼리비아ㆍ페루 등 남미 3개국 정상들은 15일 콜롬비아의 해군기지 카르타헤나에서 처음으로 마약정상회담을 갖고 마
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