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![[글로벌 아이] 마카오와 영종도](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/201211/13/htm_201211130141510101012.jpg/_ir_410x230_/aa.jpg)
[글로벌 아이] 마카오와 영종도
정용환베이징 특파원 “카지노가 가깝다고 다 가나요.” 지난달 말 JTBC 촬영팀이 마카오의 리스보아 호텔 카지노홀에서 영상을 담는 동안 베이징(北京)에서 왔다는 40대 중국인 남
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미국서 대북 금융제재 때 HSBC, 북한과 계속 거래
유럽 최대 은행인 HSBC그룹이 미국의 제재 규정을 위반해 북한과 2007년까지 거래했고, 멕시코 마약조직의 돈세탁 통로 역할을 한 것으로 미 상원 조사에서 드러났다. 16일(현지
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탈세·돈세탁 위해 외국인으로 위장한 국내 자금
스위스 비밀계좌를 통해 국내 증시에 편법 투자한 의혹이 불거지면서 ‘검은 머리 외국인’에 대한 관심이 커지고 있다. 원래는 외국으로 입양된 한국인을 가리키는 말이었다. 지금은 외국
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돈세탁 원조 알카포네
“요즘 단속이 심하다고 하던데….” 외국 바이어 접대를 마치고 힘든 하루를 보낸 당신, 단란주점에서 거나하게 취해 카운터 앞에 선 당신의 손에는 신용카드와 수표, 현금이 있다.
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국세청, 스위스 비밀계좌 열었다 … 4개 기업·사주 6224억 비자금 적발
돈을 해외로 빼돌려 탈세하는 것을 막기 위해 국세청이 칼을 빼들었다. 해외에서 얻은 소득을 신고하지 않고 탈세한 4개 기업과 사주를 적발해 총 3392억원의 세금을 물렸다. 일부에
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뉴스 인 뉴스 G20
요즘 국제경제 얘기가 나오면 빠지지 않는 말이 ‘G20 정상회의’입니다. 우리나라를 비롯해 미국·중국·일본·영국 등 세계 주요국 정상들이 모여 국제경제 현안들을 논의하는 자리입니다
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마카오 현지 은행들 “북한 사람은 계좌 못 튼다”
조광무역·고려무역·룡흥수출입상사·만덕수출입상사·대보상사·신합상사…. 2005년까지만 해도 마카오에서 이름을 떨치던 북한 회사들이다. 당시 18개의 크고 작은 북한 회사가 마카오에
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윤·진·식 트리오, 시장과 궁합 맞는 ‘선수들’
이명박 정부 2기 경제팀은 ‘선수’들이다. 핵심 3인방인 윤증현 기획재정부 장관 후보자, 진동수 금융위원장, 윤진식 대통령 경제수석비서관은 실무에 밝다. 현장에서 외환위기를 다뤄
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![[BOOK책갈피] 국제 범죄조직 최대 밑천은 ‘세계화’](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/200812/htm_20081206012219a000a200-001.JPG/_ir_410x230_/aa.jpg)
[BOOK책갈피] 국제 범죄조직 최대 밑천은 ‘세계화’
국경 없는 조폭 맥마피아 미샤 글레니 지음, 이종인 옮김 책보세, 560쪽, 2만3000원 시민사회의 지지에 기반한 정부의 적절한 관리가 없으면 자본주의는 얼마나 무서운 괴물이 될
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美 재무부 ‘2500만 달러의 딜레마’
“악마는 세부 사항에 있다(Devils are in the detail)”-. 6자회담 전개 상황을 두고 요즘 외교관들이 자주 하는 말이다. 북ㆍ미가 마카오의 방코델타아시아(BDA
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윤상림씨 따로 챙긴 돈 검찰 "모두 추징할 것"
검찰이 브로커 윤상림(54.구속기소)씨가 사기 등 범죄를 통해 모은 재산에 대한 환수에 나섰다. 서울중앙지검 특수2부는 20일 41건의 범죄 혐의로 기소된 윤씨에 대해 '범죄수익
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북 동남아 외화벌이 창구… 조광무역, 마카오서 철수
북한의 동남아 거점이자 외화벌이 창구였던 마카오 조광무역이 조직을 축소해 중국으로 옮긴 것으로 확인됐다. 홍콩.마카오의 소식통들은 19일 "마카오의 은행들이 북한의 불법자금 창구
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현대아산, 금강산 관광료 송금 계좌 오스트리아로 10월부터 변경
현대아산이 금강산 관광 대가로 북한에 돈을 보내는 은행 계좌가 10월 마카오에서 오스트리아로 바뀐 것으로 확인됐다. 이는 미국이 9월 말 북한에 대한 금융제재 조치를 취한 직후 시
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농협지점서 지난달 26억 사기인출
지난달 초 경기도 의정부농협 J지점에서 발생한 26억원 사기인출 사건을 수사 중인 의정부경찰서는 15일 사기 인출된 농협 자금 일부를 사채업자를 통해 돈세탁이 이뤄지도록 알선한 뒤
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![[두 소국의 변신] 두바이·싱가포르](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/200406/htm_2004060319000650005100-001.JPG/_ir_410x230_/aa.jpg)
[두 소국의 변신] 두바이·싱가포르
[두바이] '돈 세탁' 오명 벗고 '비즈니스 허브'로 ▶ 아랍에미리트 두바이의 전경.중동의 작은 부족왕국 두바이가 아시아의 홍콩.싱가포르와 같은 '아랍의 비즈니스 허브'로 부상하고
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인도네시아·필리핀 등 돈세탁 블랙리스트에
인도네시아.필리핀.나이지리아 등이 조세피난처(tax haven) 블랙리스트에 새로 올랐다. 경제협력개발기구(OECD)는 23일(현지시간) 이들 국가를 포함, 9개국을 조세피난처 중
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"국내 돈세탁 수시 조사토록" 2천만원 이상 거래 무조건 보고 추진
범죄혐의에 상관없이 2천만원 이상의 금융거래는 무조건 금융기관이 금융정보분석원에 보고하도록 의무화하는 방안이 의원 입법으로 추진된다. 신기남 의원 등 민주당 국회의원 20명은 4
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[틴틴 경제] 미국에선 이런일이…
외국의 주식 불공정 거래는 어떨까요? 미국의 경우를 중심으로 알아보죠. 미국은 주식시장이 세계에서 가장 발전돼 있는 만큼 불공정거래의 역사도 깊습니다. 혹시 인기배우 마이클 더글러
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[틴틴 경제] 미국에선 이런일이…
외국의 주식 불공정 거래는 어떨까요? 미국의 경우를 중심으로 알아보죠. 미국은 주식시장이 세계에서 가장 발전돼 있는 만큼 불공정거래의 역사도 깊습니다. 혹시 인기배우 마이클 더글라
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[틴틴 경제] 미국에선 이런일이…
외국의 주식 불공정 거래는 어떨까요? 미국의 경우를 중심으로 알아보죠. 미국은 주식시장이 세계에서 가장 발전돼 있는 만큼 불공정거래의 역사도 깊습니다. 혹시 인기배우 마이클 더글라
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국회, 5조555억 추경 의결
국회는 3일 본회의를 열어 5조5백55억원 규모의 추가경정예산안을 정부 원안대로 통과시켰다. 신설되는 금융정보분석원(FIU)이 돈세탁 혐의가 있는 외국환거래에 대해서만 계좌추적을
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한나라, 돈세탁방지법 여야합의 번복
한나라당이 19일 '돈 세탁 방지법' 의 여야 9인 소위 잠정 합의사안을 번복함에 따라 6월 임시국회에서 이 법의 처리가 불투명해졌다. 한나라당은 이회창(李會昌)총재 주재의 당직자
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[열린 마당] 돈 세탁방지에 정치자금 왜 빼려 하나
정치자금은 돈세탁방지법의 적용을 받지 않도록 하자는 데 여야 3당 원내총무가 합의했다고 한다. 이는 정치인들이 자기들의 죄에 대해서는 서로 묻지 않기로 타협한 것에 불과하다. 실로
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한나라, 정치자금 뺐다 넣었다 오락가락
19일 오후 2시40분 국회 귀빈식당. ▶이완구(李完九.자민련)총무=악수나 하자. ▶이재오(李在五.한나라당)총무=합의할 게 없는데 무슨 악수. ▶이완구=합의할 생각도 없는데 회의는
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