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김정은 정권 제재의 늪은 더욱 깊어지는데
5월 4일(현지시간) 에드 로이스 하원 외교위원장이 대표 발의한 ‘대북차단 및 제재 현대화법’이 미국 하원에서 표결에 부쳐진 결과 압도적인 찬성으로 통과되었다. 이 법안은 행정부
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중국 비트코인 규제하나…인민은행 “비트코인 불법 돈세탁 막겠다”
[중앙포토]중국에서 비트코인 거래가 정부의 제재를 받을 전망이다. 19일 인민은행은 중국 주요 비트코인 거래소들이 불법 거래에 연루됐고 돈세탁을 막기 위한 조치를 취하지 않았다고
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中은행, 거액의 자금 세탁과 비밀 거래하다 들통
미국 뉴욕주 금융감독국이 4일(현지시간) 중국 농업은행 뉴욕지점에 ‘돈세탁방지법’ 위반 및 위법 금융 거래 은폐 혐의로 2억1500만 달러(2462억원)의 벌금을 부과했다. 농업은
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‘도이체방크 폭탄’ 글로벌 증시가 떤다
26일(현지시간) 도이체방크의 주가 급락 여파로 미국과 유럽 증시가 일제히 하락했다. 미국과 유럽의 주요 은행주도 하락세로 장을 마감했다. 도이체방크 주가는 올 들어 50% 넘게
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[양선희의 시시각각] 유령기업 대주주인 청와대 수석
양선희논설위원요즘 우병우 청와대 민정수석 논란에서 유독 눈길이 간 대목이 있다. 그의 가족기업이라는 (주)정강이다. 부동산 투자·임대 등을 하는 부동산업체다. 형태는 법인인데 사무
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중앙일보 주최, 사행산업 규제 개선 콘퍼런스 성황리에 열려
| 함승희 강원랜드 사장 "도박의 부작용 최소화하는데 집중해야" 불법 도박을 차단하고 지하경제 양성화를 위한 방안과 사행산업의 건전한 발전방향을 모색하기 위해 중앙일보가 주최하고
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[중앙SUNDAY 편집국장 레터] 파나마에서 무슨 일이…
? VIP 독자 여러분, 중앙SUNDAY 편집국장 이정민입니다. ? 하버드 법대를 우수한 성적으로 졸업한 변호사 미첼 맥디르-. 월가도 탐낼만한 스펙을 갖춘 맥디르가 미국 중남부
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500유로 지폐 사라지나…해석 분분
유럽중앙은행(ECB)이 500유로(약 68만 원) 지폐를 없애는 걸 검토하고 있다. 고액권이 돈세탁을 통해 테러자금 등으로 악용되는 것을 막기 위한 것이라고 밝혔지만 일부에서는 마
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[단독] "영국 정부, 기부자에겐 소득공제 … 자선단체에도 세제 혜택"
케네스 디블 영국 자선사업감독위 국장은 2일 고액기부자 지원책의 필요성을 강조했다. [강정현 기자]케네스 디블 영국 자선사업감독위원회(Charity Commission) 법률서비스
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‘속수무책’ 가짜약 공포
[사진 중앙DB]2000년대 중반 미얀마에선 말라리아가 매년 50만∼60만 건 발생했다. 2005년 2월 미얀마 작은 마을의 한 남성(23)이 고열과 메스꺼움, 오한, 두통 등으로
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중국건설은행이 돈세탁?…미 중앙은행, 돈세탁 방지 요구
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 중국 4대 시중은행 중 하나인 중국건설은행에 칼을 빼 들었다. 중국건설은행과 이 은행 뉴욕지점에 미국의 돈세탁 방지 법규를 철저히 준수하기
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북, APG 가입 … 명의는 중앙은행총재
북한이 핵무기개발자금 및 테러자금 거래 방지를 위한 아시아·태평양자금세탁방지기구(APG)에 처음으로 가입했다 (중앙일보 7월 18일자 1면). APG는 18일 마카오 정례총회에서
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[논쟁] 오픈 카지노, 허용할까 말까
[일러스트=박용석 기자] 외국인은 물론 내국인도 출입이 가능한 ‘오픈 카지노’ 허가 문제가 이슈로 떠오르고 있다. 인천경제자유구역 내 영종도가 복합리조트 투자처로 주목을 받고 있는
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비트코인이 화폐의 미래? 미, 양성화 논의에 몸값 껑충
디지털 가상화폐 ‘비트코인(Bitcoin)’이 18일(현지시간) 미국 상원 국토안보·정무위원회 청문회장에 등장했다. 국토안보부 소속 비밀경호국 에드워드 로워리 요원은 “디지털화폐가
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마카오 막히자 바로 옆 도시로 … 현금 뭉치는 기차 수송
중국의 경제도시 광저우의 사채업 상황에 밝은 한 소식통은 조선광선은행 주하이 대표부의 김귀철(58) 대표를 이렇게 설명했다. “그는 러셀과 한 번만 거래한 것도 아니고 그 외의
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마카오 막히자 바로 옆 도시로…현금 뭉치는 기차 수송
중국의 경제도시 광저우의 사채업 상황에 밝은 한 소식통은 조선광선은행 주하이 대표부의 김귀철(58) 대표를 이렇게 설명했다. “그는 러셀과 한 번만 거래한 것도 아니고 그 외의
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마카오 막히자 바로 옆 도시로 … 현금 뭉치는 기차 수송
1 조선광선은행 주하이 대표부가 위장 입주해 있는 것으로 알려진 주하이시 스와둥루 화징화위안 아파트 단지. 처음 공개되는 사진이다. 2 마카오와 중국 주하이 경제특구는 사실상 같
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검은돈 클릭 세탁 … 사상 최대 7조원 적발
미국 사법당국이 60억 달러(약 7조원)에 이르는 사상 최대 돈세탁 조직을 적발했다. ‘LR’이라는 디지털 머니를 이용해 자금세탁을 도운 코스타리카 소재 ‘리버티리저브’라는 회사다
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"조세피난처 계좌가 불법 아니지만 탈세·편법증여 여부 들여다볼 것"
절묘한 시점에 파급력이 큰 이슈가 터졌다. 뉴스타파가 22일 공개한 조세피난처 재산은닉 한국인 명단 얘기다. 검찰이 CJ그룹의 역외탈세 및 비자금에 대한 고강도 수사를 벌이고 있는
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2500년 전 고대 그리스에도 섬마다 조세피난처
조세피난처의 기원은 고대 그리스로 거슬러 올라간다. 당시 무역상들은 도시국가 주변의 섬들을 물품 창고로 이용했다. 목적은 세금 회피였다. 아테네처럼 번화한 도시국가에서는 외국산 물
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[J Report] 해외탈세 숨바꼭질 ‘게임오버’
[일러스트=이정권 기자] 세계 부호들의 탈세와 은닉재산 장소로 잘 알려진 조세피난처(tax haven)가 뜨거운 감자로 떠오르고 있다. 미국 워싱턴에 본부를 둔 국제탐사보도언론인협
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[Global Focus] 키프로스, 예금 떼내 공적자금으로 外
[유럽] ◆ 키프로스, 예금 떼내 공적자금으로 지중해의 섬나라인 키프로스 정부가 개인 예금 총액이 10만 유로(1억4600만원) 이상인 경우는 9.99%, 10만 유로 미만인 경우
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총 대신 지식으로 탈세 잡는 ‘지하경제 저격수’
조세정의네트워크의 한국ㆍ동북아시아 담당자 이유영씨가 조세피난처를 중심으로 벌어지는 역외 탈세 구조를 설명하고 있다. 최정동 기자 이유영(43)씨는 조세정의네트워크(Tax Just
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북 핵실험 강행 시 해상봉쇄 추진
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