-
中 마피아는 어떻게 美 불법 마리화나 시장을 장악했나
폭력, 살인, 돈세탁, 도박, 뇌물, 인신매매, 사기, 매춘, 강제노역… 최근 몇 년 사이 중국계 마피아가 미국 불법 대마 시장을 장악하며 급증한 범죄들이다. 최근 미국 탐사
-
[팩플] 북한·하마스 ‘돈세탁’ 인정한 바이낸스…5조원 벌금 내고 미국서 퇴출
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 막대한 벌금을 물게 된 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수한다. 창
-
가상자산합수단 수사팀장 "공범 처벌 힘든 코인사기, 조폭 처벌하는 죄목 적용해야"
검사실 한쪽에 놓인 화이트보드에 거미줄처럼 얽힌 전자지갑 흐름도와 가상자산 시세 차트가 빼곡했다. 지난해 7월부터 가상자산 범죄 수사에 전념해 온 기노성(49·사법연수원 36기)
-
'검은돈 천국' 오명 벗나…스위스, 자산 실소유주 등록 추진
스위스 수도 베른의 의회 전경. 로이터=연합뉴스 전 세계 ‘검은돈의 천국’으로 여겨지는 스위스가 자산의 실소유주를 명시하는 내용을 포함한 강도 높은 금융 개혁안을 도입한다고 30
-
칼 빼 든 美법무부, SVB 조사 착수…‘위기설’ 지역은행 주가는 반등
지난 10일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치한 실리콘밸리은행(SVB) 출입구에 안내문이 걸려 있다. 로이터=연합뉴스 ‘제2의 리먼 브라더스 사태’ 우려를 낳은 미국 실리콘밸
-
세계부자 2위도 울렸다, 행동주의 펀드의 진화 유료 전용
지난해 주요국 증시는 힘을 받지 못했습니다. 전 세계적으로 조정을 받다 보니 주가지수 상승률이 플러스인 나라가 딱히 없었죠. 주요 20개국(G20) 중 1~2위는 튀르키예(터키)
-
추락하던 코인 반등에 재빨리 손털기? 北 800억 돈세탁 정황
북한이 해킹으로 벌어들인 약 800억원어치 암호화폐를 여러 개의 거래소에 나눠 이체하려던 정황이 포착됐다. 전문가들은 지난해 가치가 급락했던 가상 화폐가 최근 반등세를 보이자 북
-
잘나가는 사업, 갑자기 떼낸다…개미의 비명, 물적분할 이대로? [Law談-김영기]
기업 분할제도는 1998년 외환위기 이후 상법 개정으로 도입됐다. 신속한 구조조정을 통해 국내 기업의 경쟁력을 확보하겠다는 취지였다. 회사 분할은 인적 분할과 물적 분할로 나뉜다
-
북한 가 김정은 돈세탁 도운 혐의…美 암호화폐 전문가 징역형
북한에 방문해 암호화폐 기술을 전파한 미국 전문가가 김정은 국무위원장의 돈세탁을 도운 혐의로 징역형을 선고받았다. 블룸버그 등 미 언론에 따르면 미국 뉴욕 남부지방법원은 12
-
“돈세탁·탈세·테러자금…부패한 나라일수록 암호화폐 많이 쓴다”
지난 8일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 비치 컨벤션 센터에서 열린 ‘비트코인 2022 콘퍼런스’에 사람들이 참석하고 있다. 이 콘퍼런스는 세계 최대의 비트코인 행사다. [
-
돈세탁·탈세·테러자금…IMF "부패할수록 암호화폐 많이 쓴다"
부패한 나라일수록 암호화폐를 많이 쓰는 것으로 나타났다. 국제통화기금(IMF)의 보고서에 따른 내용이다. 돈세탁이나 범죄 자금 등에 암호화폐가 사용될 수 있다는 우려를 뒷받침한다
-
러 자금줄·핵심산업 조준…EU·英 등 고강도 추가제재 내놨다
대만에 거주하는 우크라이나인들이 러시아의 침공에 반대하는 시위를 하고 있다. 연합뉴스 우크라이나를 침공한 러시아에 대해 세계 각국이 고강도 추가 제재를 연달아 내놨다. 우크라이나
-
암호화폐 산업도, 소비자 보호도 망쳤다…현 정부의 직무유기 [Law談-구태언]
필자는 암호화폐의 본질이 중립적인 의미의 ‘토큰’이라고 생각한다. 토큰이라는 기술 장치 위에 ‘계약’이 얹어지고 그 계약의 성질에 따라 토큰의 법적 성질과 용도가 달라지는 것이다
-
페이스북, 2년 넘게 추진한 가상화폐 사업 정리…2400억원대에 매각
마크 저커버그 메타 CEO. [사진 페이스북 공개 영상 캡쳐] 페이스북이 2년 넘게 추진했던 가상화폐 사업을 정리했다. 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 현재 메
-
"北, 암호화폐 해킹‧자금세탁 '상습범'"...美 의회 칼 뽑았다
미 의회가 암호화폐 해킹 및 자금세탁으로 의심되는 거래에 대해 '특별 조치'를 발령해 규제하는 내용의 법안을 발의했다. [연합뉴스] 미 의회가 북한의 암호화폐 해킹 및 자금 세탁
-
'올림픽 망명' 부른 벨라루스에 美 추가제재…라트비아는 국경 봉쇄 태세
알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령.[AFP=연합뉴스] ‘유럽의 마지막 독재자’로 불리는 알렉산드르 루카셴코(66) 벨라루스 대통령에 대한 국제사회 압박이 강화되고 있다. 지난
-
[이코노미스트] '비트코인죽이기'나선中…디지털위안때문?
알리바바의 금융 자회사인 앤트그룹이 고객 10억명의 금융 정보를 중국 당국에 넘길 것으로 보인다. 앤트그룹의 결제 서비스인 알리페이 이용자 10억명의 정보가 중국 정부의 통제하에
-
[월간중앙] ‘암호화폐 저승사자’ 김기식 전 금웅감독원장의 경고
유동성 회수되면 암호화폐가 가장 크게 타격받아, 이미 하락장 열려 규제에 미온적인 정부·국회 책임 커… 9월 특금법 전후 코인런 우려 김기식 전 금융감독위원장은 암호화폐 시장으로
-
비트코인 3만3000달러, 도지코인 15%↑…'돈나무 언니'는 저가매수중?
23일 서울 강남구 업비트 라운지의 모습.[뉴스1] 암호화폐 몸값이 현기증 날 정도로 출렁이고 있다. 비트코인 가격이 등락을 반복하며 개당 3만 3000달러 선을 오가는 가운데
-
과학자의 타락한 영혼이 유해산업 보호막
로비스트 그들은 우리를 어떻게 세뇌하는가 로비스트 그들은 우리를 어떻게 세뇌하는가 스테판 오렐 지음 이나래 옮김 돌배나무 ‘돈세탁’이란 말은 많이 들은 것 같은데 ‘과학세탁’
-
코인 시장 참여자 간 힘 겨루기 탓 ‘롤러코스터’ 지속될 듯
━ 변동성 심한 암호화폐 28일 오후 서울 강남구 거래소인 빗썸 고객센터 모니터에 암호화폐 시세가 표시되어 있다. [뉴시스] 비트코인 하루 시세 등락 폭이 20%에 육박하
-
암호화폐 겨눈 미국, 국세청·Fed ‘두 개의 칼’ 꺼냈다
미국의 규제 소식에 암호화폐 가격이 급락했지만 21일 소폭 회복했다. 이날 서울 강남구 빗썸 전광판에 시세가 표시되고 있다. [연합뉴스] 암호화폐를 겨냥한 각국 정부의 압박이 본
-
中이어 美도 암호화폐 압박…"거래 신고·디지털 달러 논의"
[사진 셔터스톡] 암호화폐를 겨냥한 각국 정부의 압박이 본격화하고 있다. 중국에 이어 미국도 칼을 빼 들었다. 1만 달러(약 1133만원)가 넘는 규모의 암호화폐를 세무 당국에
-
NYT “못 믿을 머스크, 철저히 조사를”…미 국세청은 바이낸스 조사
일론 머스크 미국 뉴욕타임스(NYT)가 13일(현지시간) 테슬라의 최고경영자 일론 머스크(사진)의 갑작스러운 비트코인 결제 중단 발표와 관련 “그는 믿을 수 없는 사람”이라며 “