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“문제 민자의원 5∼7명” 소문무성/공직자 숙정바람 어디까지 갈까
이미 등록재산 훑어… 사퇴등 속결/청와대선 「표적사정」 우려 뒷조정.각 부처간 형평고려 총리실서 총괄 대숙정이 시작됐다. 청와대비서관이 자진사퇴하는 것으로 「봉화」가 오른 셈이다.
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꽉막힌 중기돈줄 부도걱정/실명제 몸살 앓는 현장
◎사채시장 마비여파 “체감”/어음할인 못해 유통업체는 큰 시름/자료노출 꺼려 거래마저 중단사태 금융실명제 실시의 충격이 겉으로는 일단 수그러들고 있으나 중소기업계는 내면적으로 진통
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국세청이 밝힌 실명제 종합대책
◎「검은돈」 빠져나갈 구멍 “원천봉쇄”/부동산·미술품·귀금속 등 거래 정밀추적/해외유출 막게 8월이후 송금 매주점검/인력·전산망 한계… 선별조사로 선회불가피 국세청이 17일 발표한
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「검은 정치자금」 발 못붙인다/실명제로 달라질 정치행태
◎공천장사 불가능… 의원후원회등 활성화/「돈줄」의존 탈피 소신있는 의정활동 기대 금융실명제 실시는 정치행태와 제도의 대변혁을 초래할 것이 확실하다. 당장 실시되는 금융거래의 실명화
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예금·증시자금 이탈규모에 촉각/실명제쇼크… 관·재계 움직임
◎증시/위장분산주식 절반이 빠질 가능성/투자심리 불안… 주가안정화 기대도 금융실명제 실시가 전격 발표되던 날 관가는 물론 모든 금융기관들까지도 대통령의 TV 기자회견을 보고나서부터
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「경제 불확실성 제거」공언/청와대 경제장관회의 배경
◎“기업인 투자의욕 고취”/재계불안감 인정… 경제활력에 최우선/“경제상황 봐가며 사정” 성급한 기대도 정부가 11일 청와대 경제장관회의를 통해 경제시책 운용의 불확실성을 제거하겠다
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비판 거세지자 계좌추적 “주춤”/감사원 「최대한 자제」의 속사정
◎“종이호랑이” 될까 실무자 불만/재무부·금융기관등 일단 안도/아예 「법에 명문화」 추진에 타기관 반기 「계좌추적 최대한 자제」라는 감사원 방침은 두가지 상반된 명제에 대한 절충책
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“예금자 보호”금융기관 큰 걱정/공직자 예금·주식계좌추적 잘될까
◎가명계좌 많아 실질효과엔 한계/전면조사 들어가면 혼란 커질듯 재산을 공개해야 하는 공직자와 그 가족 2만7천여명에 대한 전면적인 예금계좌 및 증권계좌 조사는 그 자체가 실로 방대
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공직자 예금조사 파문예상/재산공개후/가족도 대상… 총 2만7천명
◎주식소유 상황까지 실사/관련기관들 준비작업에 착수 공직자윤리법에 따라 재산을 공개해야 하는 공직자와 그 가족 2만7천여명에 대한 예금·주식계좌에 대한 전면조사가 다음달 11일 재
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「뇌물공여」 구속은 없을듯/율곡비리
◎이종구씨등 4명 내일소환 사법처리/검찰 “증거 충분히 확보했다”/관련업체 조사 거의 끝내 율곡사업 비리사건을 수사중인 대검중수부(김태정검사장)는 뇌물공여자들에 대한 막바지 증거보
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검은돈 실체… 드러나는 「율곡」비리/은행 추적으로 물증일부 확보
◎가명계좌 여러곳에 개설 분산예금/대행인 통해 CD매입 돈세탁 “역력” 검찰이 율곡사업 비리와 관련,뇌물 공여자들에 대한 소환조사를 마친뒤 감사원으로부터 고발된 이종구 전 국방장관
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검찰,오간돈 뇌물입증에 고심/출발부터 난관겪는 율곡수사
◎관련자들 “관행적 떡값” 주장/자칫 “축소” 비난받을까 우려 율곡사업 비리에 대한 감사원의 감사결과를 넘겨받은 검찰이 12일부터 국내 굴지의 방산업체·무기중개상 등 관련자들을 소
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중개상등 30여명 소환/검찰,「율곡」비리 수사
율곡사업 비리사건을 수사중인 대검 중수부(김태정검사장)는 10일 감사원으로부터 넘겨받은 자료를 기초로 소환대상자 선별작업에 들어가 내주초부터 뇌물 공여자들을 우선 소환조사한뒤 내주
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율곡특감 방산업체로 확대/감사원/군관계자에 뇌물 준 혐의
감사원은 23일 일부 방산업체와 무기거래상이 전직 군고위관계자들에게 율곡사업과 관련해 뇌물을 제공한 혐의를 잡고 방산업체에 감사반원을 파견·조사중이라고 밝혔다. 감사원측은 『그동안
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예금계좌추적 법적 절차 무시「관행」조사 많다
드센 사정바람 속에 예금계좌 조사가「보통명사」처럼 돼 버렸다. 입시부정 사건에서부터금융계 비리, 군의 진급비리와 율곡사업 감사, 슬롯머신과 카지노 사건, 박태준 전 포항제철명예회
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거래 역순으로 돈 주인·행방 파악
구린 돈이 오고가는데 현금으로 왔다갔다했으면 사실상 추적이 불가능하다. 그러나 큰돈을 모두 1만원 짜리 현금으로 갖고 다닐 수는 없으므로 적어도 초기단계에서는 수표를 쓰는 경우가
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6공 해·공 참모총장 5명/「율곡」관련 소환키로
◎감사원,육참총장은 포함안돼 율곡사업 비리여부 조사를 위해 감사원의 소환대상으로 결정된 20여명중에는 이상훈·이종구 전 국방장관,김종휘 전 청와대 외교안보수석 외에 6공때 해·공군
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수표번호로「돈 꼬리」잡는다
예금(자금)의 추적조사는 드러내기 곤란한 검은 돈이나 범죄성 자금의 흐름을 통해 공범(관련자)을 밝혀 내고 증거를 확보할 때 쓰는 방법이다. 자금추적의 원리는 어찌 보면 간단하다
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사정과 예금비밀/최철주(중앙칼럼)
요즘 세상에 제일 무서운 사람이 누구냐고 물어본다면 아마 김영삼대통령이라고 할 것이다. 재산공개에서부터 각종 비리 등에 연루돼 이른바 사법 처리의 대상자로 찍힌 사람들에게 그렇다.
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율곡 특감 마무리 지연/군 실무자들 잘못인정 거부로
감사원이 율곡특감에서 일부인사의 비리혐의외에 국당국의 무기체계 선정·무기소요량 판단·구입대금 지급 등에서 업무처리 잘못을 상당수 적발했으나 군실무자들이 이를 인정하기를 거부해 감사
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카지노 지분소유자 추적/국세청/업주등 20여명 곧 출국금지 요청
카지노업소에 대한 특별세무조사를 벌이고 있는 국세청은 10일 서울 워커힐 카지노·부산 파라다이스 카지노·인천 오림프스 카지노 등 3개 업소로부터 압수한 관련장부에 대해 본격적인 분
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카지노 특별세무조사 안팎
◎국세청 처음엔 “모르는 일”/조사원 신변위험 걱정도 ○…카지노업소에 대한 특별세무조사 착수사실이 9일 오후 청와대에서 먼저 발표되자 국세청은 사전에 발표여부에 대한 「교감」이 없
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카지노/세정 성역 첫 대수술/전국 13곳 특별세무조사 배경과전망
◎탈세·외화유출등 비리에 초점/업황 파악안된 「치외법권」… 장기화 예상 국세청이 「세금 치외법권 지역」이었던 전국 13개 카지노업소에 대해 특별 세무조사에 착수한 것으로 밝혀짐으로
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「율곡비리」 4∼5명 내주 고발/필요하면 누구든지 조사/감사원
◎군실무자들 불러 확인작업 착수 율곡비리를 조사중인 감사원은 가명계좌에 억대의 의혹자금이 입금된 이종구 전 국방장관·김종휘 전 청와대 외교안보 수석비서관 등 비리혐의자 4∼5명을