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신한국당-국민회의 '비자금' 공방
신한국당이 김대중 (金大中) 국민회의총재의 비자금을 폭로함으로써 촉발된 '비자금 정국' 은 양측이 9일에도 추가 자료공개와 반박을 거듭하는 난전 (亂戰) 으로 이어졌다. 신한국당은
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全.盧씨 12.12 5.18 선고공판 판결문 요약 3.
나.자위권보유천명 또는 목적이 아니라,피고인들이 추진하고 있던 전체적인 국헌문란 계획에 대하여 광주에서 시위의 방법으로 이루어지고 있던 저항을 제거함으로써 전체적인 국헌문란 계획을
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노태우씨 부정축재사건 검찰수査결과 (전문)
통령의 자금조성과 이와 관련된 범 이 낱낱이 수사하여 진실을규명함과 동시에 그에 상응한 처벌을 한다는 방침아래 -자금조성의 규모및 경위 -자금의 관리및 성격 -자금의 사용처 규명에
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가명계좌 변칙 실명전환 업무방해죄 해당
금융기관 임원이 고객의 가명계좌 실명전환을 실명제 실시이전인것처럼 전산조작토록 한 것은 업무방해죄에 해당한다는 대법원의 판결이 나왔다. 대법원 형사1부(주심 李林洙대법관)는 17일
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실명제 위반 엄벌의지 불구 형사처벌 난관
張玲子씨 사기.부도사건과 관련,삼보신용금고 鄭泰光 前사장이 28일 상호신용금고법 위반혐의만으로 구속영장이 신청돼 금융실명제 위반자 형사처벌을 위해서는 관계법률 보완이 시급하다는 지
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전무등 10여명 처벌검토/검찰,한화수사
한화그룹 비자금 변칙실명전환 사건을 수사해온 대검 중앙수사부는 이번 주말께 ▲차명계좌 명의대여자 ▲중개 사채업자 ▲변칙전환 회사재무관계자 등 관계자 전원을 형사처벌할 방침이다. 검
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한화 金昇淵회장 검찰서 소환조사
대검중앙수사부는 30일오전10시 한화그룹 金昇淵회장(41)을소환,美 LA호화주택 구입경위와 회사 비자금 유용여부를 집중 추궁중이다. 검찰은 특히 金회장 명의로 사들인 4백70만달러
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한화 46억 현금인출 확인/검찰,직원 8명 소환 횡령혐의 추궁
한화그룹의 비자금 변칙 실명전환사건을 수사중인 대검 중앙수사부는 15일 한화측이 그룹차원에서 사채업자를 동원해 변칙실명전환한 비자금중 상당액을 현금으로 빼돌린 혐의를 잡고 이날 오
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한화 46억 현금인출 확인-검찰,직원 8명 소환 추궁
한화그룹의 비자금 변칙실명전환사건을 수사중인 대검중앙수사부는15일 한화측이 그룹차원에서 사채업자를 동원해 변칙실명전환한 비자금중 상당액을 현금으로 빼돌린 혐의를 잡고 이날 오후 한
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실명제 헛점 노출-소문으로 나돈 변칙실명전환 사실로
충남방적 직원들의 가.차명 예금 불법인출 사건은 실명제의 그물이 얼마나 허술했는지를 단적으로 드러내주었다. 두달동안의 실명전환 의무기간중 가명계좌의 96%가 실명전환을하고 실명확인
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「제2 충남방적」 개연성 높다/회사공급 유용 주식투자 시말
◎CD구입 핑계로 돈빼내 61억원 날려/증권사 직원과 짜고 가짜보관증 제출 충남방적 공금유용사건은 대기업체와 금융기관 종사자들의 가명·차명계좌를 이용한 변칙·파행적인 자금운용과 금
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충남방적 회사공금 유용 주식투자 始末
충남방적 공금유용사건은 대기업체와 금융기관 종사자들의 가명. 차명계좌를 이용한 변칙.파행적인 자금운용과 금융거래 실태를 적나라하게 보여주고 있어 충격을 안겨주고 있다. 전문가들은
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가명예금 96% 실명전환/어제 마감
◎차명은 2조9천억… 예상보다 부진/금융기관 「변칙처리」여부 검사 금융실명제 시행에 따른 2개월의 가명·차명·무기명 금융자산의 실명 전환 의무기간이 12일로 마감됐다. 재무부는 1
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CD부동산 맞교환 성행/실명전환 나흘 앞으로/빠져나가는 큰손들
◎신분노출토초세부담 교묘히 동시 해결/법적하자 없어… 전문중개 조직까지 등장 실명전환 마감일(12일)이 나흘 앞으로 다가오면서 이른바 큰손들의 발걸음이 빨라졌다. 비실명임이 확연
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기명장기채 실효 거두려면 가.차명 변칙거래 막아야
정부가 오는 10월부터 도입하기로한「장기저리 실명등록채권」이실효를 거두기위해서는 변칙실명전환이나 사채시장에서의 덤핑처분등에 대한 대책마련이 시급한 것으로 지적되고 있다. 가.차명자
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증감원,휴면 통합계좌 관리 대폭 강화
○…증권감독원은 앞으로 휴면계좌나 통합계좌에 대한 관리를 대폭 강화해 나가기로 했다. 이같은 방침은 실명제실시 이후 증권감독원이 각 증권사로부터 매일 집계하는 가명계좌의 실명전환
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동아투금 사장·전무 해임권고/변칙 실명전환
◎관련자 6명 검찰에 고발/업무방해 혐의로 정부는 고객의 가명계좌를 실명제 실시이전 날짜로 소급해 실명전환해준 동아투자금융에 대해 24일부터 3개월간 양도성예금증서(CD) 매매·중
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변칙실명전환 계좌 불법분할/처벌법규 “허점”
◎사문서 위조·배임적용 무리/세금포탈도 당장은 단죄못해/“동아투금 과태료 물면 그만” 검찰 고민 동아투자금융 직원들이 금융실명실시 첫날인 13일 「큰손」들과 짜고 거액의 가명예금을
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실명제로 중기는 불안하다|이종호
마치 작전을 펼치듯 금융 실명제가 전격 실시됐다. 이로 인해 중소기업이 어렵게 됐다며 자금 지원이다, 신용 보증 한도 확대다, 대출금 상환 연기다 하며 연일 대책 안이 쏟아진다.
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실명위장 차명계좌/인출사태 “예고”/무더기도명 소득세 추징 난제
◎직원고객과 소송비화 가능성 동아투자금융이 큰손 고객의 가명예금을 실명제 이전에 국세청 통보기준(5천만원) 이하의 예금으로 쪼개도록 편의를 봐주었다는 내부제보에 따라 당국이 조사
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국세청이 밝힌 실명제 종합대책
◎「검은돈」 빠져나갈 구멍 “원천봉쇄”/부동산·미술품·귀금속 등 거래 정밀추적/해외유출 막게 8월이후 송금 매주점검/인력·전산망 한계… 선별조사로 선회불가피 국세청이 17일 발표한
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“CD거래 숨은 전주 있다”/은감원 관계자
◎이희도씨가 100억 송금한듯/이씨 백억 더 유용 나눠 입금/인천투금에 넣은 79억 내용에 의혹 상업은행 명동지점장 이희도씨 자살 및 가짜CD사건을 수사중인 서울지검 특수1부는 2
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강도 높아진 「현대제재」/잇단 정부조치의 배경과 파장
◎세무·금융·공해 등 동시다발 집중포화/현대,거센반발… 재계도 여파우려 주시 현대에 대한 정부의 각종 규제 강도가 매우 높아졌다. 현대계열사가 불법적으로 탈세를 해왔으며 또는 규정
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1억 이상 가명계좌 3,388개/주식거래액의 2∼3%선
◎증권전산조사/20세미만 「실명」도 백51명 1억원이상의 현금이나 주식이 들어있는 가명계좌는 3천3백88개로 나타났다. 16일 증권전산(주)에 따르면 지난 11일 현재 실제 주식거
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